Слідчі назвали підприємства компанії “S.Group”, які умисно не сплачували податки

Як відомо, корпорація S. Group виробляє снеки під ТМ “Мачо”, “Semki”, “Козацька розвага” тощо. Належить вказаний бізнес родині народного депутата від “Радикальної партії” Сергію Рибалці.

Тож, слідчі ГПУ констатували, що посадові особи компаній групи S. Group, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років вчинили умисне ухилення від сплати податків.

“Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014040000000026 від 07.03.2014 щодо посадових осіб групи компаній корпорації „S.Group“, до складу якої входять підприємства: ТОВ „Вітафудс“ (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ „Вітафудз“ (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ „Снек Експорт“ (ЄДРПОУ 33324584), ДП „Юмак“ ЗАТ „Корпорація Інтерагросистема“ (ЄДРПОУ 32584274), ТОВ „Чиста Планета“ (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ „Агросахінвест-2002“ (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ „Нова Компанія-2006“ (ЄДРПОУ 34432852), ТОВ „Самоцвіт“ (ЄДРПОУ 13473378), ТОВ „Фактор“ (ЄДРПОУ 31959328),ТОВ „Море-2007“ (ЄДРПОУ 34701481), ТОВ „Рідний продукт“ (ЄДРПОУ 34560700), ТОВ „Інвестком Плюс“ (ЄДРПОУ 35339388), ТОВ „Парк Дружби“ (ЄДРПОУ 35933759), ТОВ „Наутілус-Інвест 2006“ (ЄДРПОУ 34823774), ТОВ „Ірбіс-Груп“ (ЄДРПОУ 35740212), ТОВ „Смачна Країна“ (ЄДРПОУ 37733359), ТОВ „Фаетон Транс“ (ЄДРПОУ 36166749), ТОВ „ТехносервісФінанц“ (ЄДРПОУ 33164885), ТОВ „Продекспорт-2009“ (ЄДРПОУ 36573563), Корпорація „С.І.Груп“ (ЄДРПОУ 35544889), ТОВ „Украгро-2003“ (ЄДРПОУ 32354026), Асоціація „Укрснек“ (ЄДРПОУ 35045092), ТОВ „Атлант-2009“ (ЄДРПОУ 36640426), ТОВ „С.І. Дівелопмент“ (ЄДРПОУ 33324558), ТОВ „Рєалтрейд“ (ЄДРПОУ 39368847), ТОВ „Інвестком-2007“ (ЄДРПОУ 34915299), ТОВ „Акварєал“ (ЄДРПОУ 39368688), ТОВ „С.І. Центр“ (ЄДРПОУ 35622267), використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, упродовж 2013-2016 років, вчинили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, раніше слідчі ГПУ детально описали схему ухиляння від сплати податків компаній сімейного бізнесу радикала С.Рибалки.  До того ж правоохоронці дослідили, що компанії родинного бізнесу нардепа придбання сировини для снеків декларували як купівлю паяльників і труб. 

Додамо, що напередодні журналісти опублікували дані, які свідчать про те, що С. Рибалка має бізнес-інтереси в Російській федерації. Зокрема, через низку офшорних компаній прослідковується зв’язок родинного бізнесу С.Рибалки (корпорації S.Group) з торговими марками снеків в РФ та зі снековим заводом у Липецьку.

Пізніше журналісти вивчили історію торгової марки Red, під якою корпорація S.Group випускає смажені фісташки. Виявилося, що офшори, на яких зареєстровано вказану торгову марку, у свій час також володіли торговими марками снеків, які випускає липецький завод в РФ.

Загалом, що за даними правоохоронців, родинна компанія С.Рибалки перерахувала кіпрському офшору більше півтора мільйона доларів.