![Рекордная взятка главе ГФС Насирову: завершено следствие по легализации более 21 млн евро](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725974129-1989-large.webp)
Рекордная взятка главе ГФС Насирову: завершено следствие по легализации более 21 млн евро
Киев • УНН
Завершено расследование легализации 13 млн евро взятки, полученной экс-главой ГФС Насировым. Средства были отмыты через оффшоры и вложены в недвижимость в Киеве.
Правоохранители завершили расследование по делу о легализации части неправомерной выгоды, полученной председателем Государственной фискальной службы Украины Романом Насировым и приближенными к нему лицами за возмещение НДС компаниям агрохолдинга, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, близкое лицо главы ГФС посодействовала последнему в получении части неправомерной выгоды в сумме более 13 млн евро на счета подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова).
Впоследствии указанное лицо, которое является владельцем группы строительных компаний, легализовала всю сумму полученной взятки и потратила ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые владелец группы стройкомпаний приобрел именно благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной компании-нерезидента (Британские Виргинские Острова), легализовал советник топ-чиновника. 5,5 млн долларов США он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года. А в апреле - августе 2018 года - еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн долл. США и причастных к этому лиц.
Напомним
17 октября 2022 года правоохранители разоблачили экс-главу ГФС Романа Насирова на получении от владельца агрохолдинга рекордной взятки в размере 5,5 млн долл. и более 21 млн евро.
2 февраля 2023 года расследование в отношении бывшего главы Государственной фискальной службы Украины и его советника завершили, а 24 мая дело направили в суд.
Расследование по подозрению владельца агрохолдинга завершили в апреле 2023 года. В феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него направили в суд.
Популярные
![Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725968261-4249-thumb.webp)
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке
![Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша? Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725965033-3237-thumb.webp)
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?
![Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725964440-3124-thumb.webp)
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро
![Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725957598-4141-thumb.webp)
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета
![На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725946524-2124-thumb.webp)
На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте
Публикации
![Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725968261-4249-thumb.webp)
Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке
![Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша? Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725965033-3237-thumb.webp)
Тяжелые переговоры с МВФ: что ожидает Украину перед получением очередного транша?
![Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725964440-3124-thumb.webp)
Скандал в НАБУ: Углава не собирается закрывать глаза на проблемы в бюро
![Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725957598-4141-thumb.webp)
Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета
![Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725952059-4641-thumb.webp)
Дебаты Трампа и Харрис: о чем будут говорить, когда и как встретятся кандидаты на пост президента США
![Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976771-1454-thumb.webp)
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев
![В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976582-2650-thumb.webp)
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября
![Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976463-1495-thumb.webp)
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии
![В Сумах слышали два взрыва - СМИ В Сумах слышали два взрыва - СМИ](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976270-4128-thumb.webp)
В Сумах слышали два взрыва - СМИ
![Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725975755-1212-thumb.webp)
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции
![Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725980899-3885-thumb.webp)
Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы
![Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725979955-4036-thumb.webp)
Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров
![В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725979911-1699-thumb.webp)
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский
![Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725978897-4083-thumb.webp)
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль
![Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976771-1454-thumb.webp)
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев
![Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976771-1454-thumb.webp)
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев
![В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976582-2650-thumb.webp)
В Одесской области продолжается ликвидация последствий атаки рф в ночь на 8 сентября
![Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976463-1495-thumb.webp)
Британия заявила о расширении санкций против Ирана и россии
![В Сумах слышали два взрыва - СМИ В Сумах слышали два взрыва - СМИ](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976270-4128-thumb.webp)
В Сумах слышали два взрыва - СМИ
![Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725975755-1212-thumb.webp)
Франция, Германия и Великобритания выступили с заявлением относительно поставок баллистических ракет Ираном россии: пообещали санкции
![Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725980899-3885-thumb.webp)
Ермак представил новых заместителей и рассказал о направлениях их работы
![Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725979955-4036-thumb.webp)
Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров
![В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725979911-1699-thumb.webp)
В этом году нам нужен результативный второй Саммит мира - Зеленский
![Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725978897-4083-thumb.webp)
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль
![Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976771-1454-thumb.webp)
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев
![Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725979955-4036-thumb.webp)
Шмыгаль о создании министерства по возвращению: речь о работе с украинцами и с руководствами стран-партнеров
![Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725978897-4083-thumb.webp)
Приватизация Ощадбанка и Укрэксимбанка пока не рассматривается - Шмыгаль
![Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725976771-1454-thumb.webp)
Шмыгаль анонсировал изменения в существующие параметры бронирования для украинцев
![МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725975652-4296-thumb.webp)
МВФ требует назначения наблюдательного совета и главы правления "Укрэнерго" - Шмыгаль
![Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725974356-3451-thumb.webp)
Шмыгаль отрицает переговоры о продлении транзита российского газа или нефти
![В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725969626-3494-thumb.webp)
В переходе между станциями метро в центре Киева выводят в ремонт эскалатор
![В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725964075-2560-thumb.webp)
В Киеве легковушка врезалась в троллейбус: двое пострадавших
![Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725960782-3964-thumb.webp)
Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено
![Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725945315-4881-thumb.webp)
Дожди на востоке и западе и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
![ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены ПВО отбила ночную атаку дронов по столице: все вражеские беспилотники уничтожены](https://img.unn.ua/img/2024/09/10/1725943374-1165-thumb.webp)