Рекордний хабар голові ДФС Насірову: завершено слідство щодо легалізації понад 21 млн євро
Київ • УНН
Завершено розслідування легалізації 13 млн євро хабаря, отриманого ексголовою ДФС Насіровим. Кошти були відмиті через офшори та вкладені в нерухомість у Києві.
Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної головою Державної фіскальної служби України Романом Насіровим та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, передає УНН із посиланням на НАБУ.
За даними слідства, близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Згодом вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Нагадаємо
17 жовтня 2022 року правоохоронці викрили ексголову ДФС Романа Насірова на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві
Проти лихоманки Західного Нілу немає специфічного лікування – інфекціоніст Голубовська
У громадах, де місцева влада підтримує волонтерів, люди донатять активніше - нардеп
Ідентифікація українських військовополонених: директор КНДІСЕ Олександр Рувін про шляхи удосконалення та міжнародне співробітництво у цьому напрямку
Інфекціоніст Ольга Голубовська: антибіотикорезистентність - проблема номер один у військових
Працівники наших підприємств мають відчувати, що податки, які ними сплачуються, спрямовуються на розвиток громади - мер Броварів
Дебати Трампа і Гарріс: про що говоритимуть, коли і як зустрінуться кандидати на пост президента США
Прокуратура передала справу головного юриста Нацбанку Зими в поліцію, бо ДБР її не розслідувало - експерт
НБУ ввів ліміти на розрахунки картками за кордоном з 10 вересня: чого торкнеться
Інфекціоніст Ольга Голубовська: в Україні є упередження до противірусних препаратів - єдиного порятунку при вірусних захворюваннях
Популярні
Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання для українців
Політичні й бізнес інтереси: навіщо екснардепу Різаненку фейк про власника "Гуліверу" Поліщука
Важкі переговори з МВФ: що очікує Україну перед отриманням чергового траншу?
Скандал в НАБУ: Углава не збирається закривати очі на проблеми в бюро
Скільки коштує утримання АРМА та чи вартує це таких витрат з бюджету
Публікації
Політичні й бізнес інтереси: навіщо екснардепу Різаненку фейк про власника "Гуліверу" Поліщука
Важкі переговори з МВФ: що очікує Україну перед отриманням чергового траншу?
Скандал в НАБУ: Углава не збирається закривати очі на проблеми в бюро
Скільки коштує утримання АРМА та чи вартує це таких витрат з бюджету
Дебати Трампа і Гарріс: про що говоритимуть, коли і як зустрінуться кандидати на пост президента США
Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії
Завтра в Україні збереться "Кримська платформа". Ташева назвала п'ять головних тем саміту
Глави МЗС України та Нідерландів домовились посилити співпрацю
Українські хакери атакували 6 великих інтернет-провайдерів у москві та пітері
Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії
Завтра в Україні збереться "Кримська платформа". Ташева назвала п'ять головних тем саміту
Глави МЗС України та Нідерландів домовились посилити співпрацю
В Україні не планують відключень світла 11 вересня
Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії
Завтра в Україні збереться "Кримська платформа". Ташева назвала п'ять головних тем саміту
Глави МЗС України та Нідерландів домовились посилити співпрацю
Українські хакери атакували 6 великих інтернет-провайдерів у москві та пітері
Працюємо щодо логістики – вчасного постачання оголошених пакетів підтримки – Зеленський
США запровадили нові санкції проти москви та Тегерану через постачання Іраном ракет росії
Завтра в Україні збереться "Кримська платформа". Ташева назвала п'ять головних тем саміту
Глави МЗС України та Нідерландів домовились посилити співпрацю
В Україні не планують відключень світла 11 вересня
В Україні не планують відключень світла 11 вересня
В уряді розраховують до зими отримати дозвіл імпортувати з Європи до 2,2 ГВт
Шмигаль про створення міністерства з повернення: мова про роботу з українцями й з керівництвами країн-партнерів
Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку поки не розглядається — Шмигаль
Шмигаль анонсував зміни до існуючих параметрів бронювання для українців
Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві Ексклюзив
У переході між станціями метро у центрі Києва виводять в ремонт ескалатор
У Києві легковик врізався у тролейбус: двоє постраждалих
Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено
