Перевыпускали карточки и присваивали средства клиентов: во Львовской области разоблачена организованная преступная группа банкиров

Полицейские и сотрудники СБУ установили работников одного из отделений банка, которые без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и снимали деньги со счетов. Сумма нанесенного ущерба превышает миллион гривен. Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.  Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Киберполицейские Львовщины совместно со следователями ГУНП области и работниками областного управления СБУ под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры в январе разоблачили работников одного из отделений банка, которые присваивали средства со счетов определенной категории клиентов,

Детали

Установлено, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023-2024 годов организовали противоправную схему завладения средствами, которые хранились на банковских счетах граждан.

Злоумышленники, имея доступ к данным клиентов, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, осуществляли замену финансовых телефонных номеров клиентов на подконтрольные. Это давало банкирам возможность получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и осуществлять финансовые операции от имени клиентов без их ведома.

Для создания визуального эффекта присутствия потерпевших в отделении при изменении финансового номера и перевыпуске карты, фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств.

После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или Pos-терминалы непосредственно в отделении.

Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили средства с 19 банковских счетов. Общая сумма убытков составляет более 1 миллиона гривен

Полицейские провели ряд обысков по местам проживания и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и тому подобное.

В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении фигурантов, в зависимости от их роли в преступной схеме, по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Топ-чиновника львовской таможни поймали на взятке в $23 тысячи31.03.25, 12:54 • 22422 просмотра