В Донецкой области владельца строительной фирмы подозревают в спонсорстве "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Владельца донецкой дорожно-ремонтной фирмы в городе Краматорск Донецкой области подозревают в финансировании террористической организации "ДНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске фирму. Одновременно он открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево", - говорится в сообщении.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в "налоговые" органы террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 годов в квазиреспублику было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен в эквиваленте на национальную валюту.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые "налоговые органы ДНР".
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Напомним, контрразведка СБУ разоблачила схему по начислению незаконных социальных выплат жителям временно оккупированных районов Донбасса, среди которых были и боевики так называемых "Л/ДНР".