На Донеччині власника будівельної фірми підозрюють у спонсорстві "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у місті Краматорськ Донецької області підозрюють у фінансуванні терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
"Співробітники Управління СБ України в Миколаївській області разом зі слідчими органів держбезпеки встановили, що у 2014 році місцевий житель зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому", - сказано у повідомленні.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, зловмисник систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до "податкових" органів терористів.
Встановлено, що протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень в еквіваленті на національну валюту.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих "податкових органів ДНР".
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, зловмиснику оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до фінансування тероризму.
Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила схему із нарахування незаконних соціальних виплат жителям тимчасово окупованих районів Донбасу, серед яких були і бойовики так званих "Л/ДНР".