Межрегиональный центр нанес государству ущерб на 15 млн грн на таможенных сборах

“Прокуратура Киевской области совместно со следователями и оперативными работниками ГУ ГФС в Киевской области обнаружила, задокументовала и прекратила деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого в течение 2017-2018 годов нанесен ущерб Государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн грн”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве двух топ-дорожников подозревают в неуплате миллионных налогов

В ходе досудебного расследования уголовного производства проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киев.

По их результатам обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.

Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.

Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины продолжается.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, ГПУ проводит расследование дела “ореховой мафии”. Речь идет о ряде нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности в Винницкой области организацией под руководством должностных лиц органов ГФС Украины, которые нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

В июле 2018 года в этом деле прокуратура сообщила о подозрении руководителю Главного управления ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.