Игнорирование финмониторинга и работа со "связанными" клиентами: названы основания наказания банка Суркисов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальный банк Украины оштрафовал АО "А-БАНК" на 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
Кроме штрафа, НБУ применил к "А-БАНК" еще одну меру воздействия - письмо предостережения за:
- ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;
- нарушение требований относительно идентификации, верификации, изучения клиентов, в том числе клиентов - национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;
- неосуществление первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, в порядке, определенном для клиентов высокого риска;
- необеспечение обнаружения и нарушение порядка обнаружения финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- необеспечение сопровождения переводов в случаях, предусмотренных законом;
- необеспечение надлежащей переоценки рисков клиентов;
- нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством;
- представление Национальному банку Украины недостоверной статистической отчетности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы вынут из собственного банка 251 млн гривен
НБУ применил к "А-БАНК" соответствующие письменные предостережения и штраф по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, проведенных в феврале 2020 года.
По данным аналитического портала YouControl, АО "А-БАНК" входит в группу "Группа братьев Суркисов". Так, конечными бенефициарными собственниками банка является Григорий Суркис (32.1991%), Игорь Суркис (32.4368%), Марина Суркис (16.0975%) и Светлана Суркис (16.0975%).
Как писал УНН, нацполиция активизировала следствие по делу Суркиса о присвоении средств УЕФА.
Игнорирование финмониторинга и работа со "связанными" клиентами: названы основания наказания банка Суркисов
В Иране зарегистрировано уже 66 смертей от коронавируса
Нового вице-премьера пригласили выступить в Раде в пятницу
В Кремле прокомментировали задержание в Турции журналистов пропагандистской медиа-группы РФ
В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, находящихся в Новых Санжарах на обсервации
Президент УАФ примет участие в заседании Исполкома УЕФА и Конгрессе УЕФА
В иностранных военных возникли проблемы из-за отсутствия закона о допуске в Украину
В Минздраве рассказали, как решают ситуацию с дефицитом хирургических масок в аптеках
Корниенко: работу правительства нужно пересмотреть, ведь люди не чувствуют результата
Пожелания медработников будут учтены в рамках второго этапа медицинской реформы - МОЗ
Популярные
Взрывы снова раздаются в Харькове - СМИ
Блинкен заявил, что США делают Украину ближе к НАТО
"Властелин колец: Кольца власти": появился официальный трейлер 2-го сезона сериала от Amazon
Солнечная буря поразила фермеров США и Канады, вызвав неисправность GPS в тракторах в разгар посевного сезона
Сегодня в Харькове прогремело 7 взрывов, ранения получили по меньшей мере 18 человек - Терехов
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
Игнорирование финмониторинга и работа со "связанными" клиентами: названы основания наказания банка Суркисов
Национальный банк Украины оштрафовал АО "А-БАНК" на 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
В Иране зарегистрировано уже 66 смертей от коронавируса
В Иране зарегистрировано уже 66 смертей от нового коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Нового вице-премьера пригласили выступить в Раде в пятницу
Народные депутаты решили заслушать вице-премьер-министра Украины, министра развития общин и территорий Украины Дениса Шмыгаля в час вопросов к правительству в пятницу. Об этом заявил на согласительном совете спикер ВР Дмитрий Разумков, передает УНН.
В Кремле прокомментировали задержание в Турции журналистов пропагандистской медиа-группы РФ
Кремль рассчитывает, что российские СМИ в Турции не будут сталкиваться с ситуациями, подобными той, в которой оказались журналисты пророссийского ресурса Sputnik. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что МИД РФ уже выразил “крайнюю обеспокоенность в связи с подобными действиями в отношении представителей СМИ”, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.
В Минздраве рассказали о состоянии украинцев, находящихся в Новых Санжарах на обсервации
Обсервация закончится в четверг, 5 марта, состояние всех людей стабильное, температуры у никого нет. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
Президент УАФ примет участие в заседании Исполкома УЕФА и Конгрессе УЕФА
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома УЕФА Андрей Павелко примет участие в заседании Исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
В иностранных военных возникли проблемы из-за отсутствия закона о допуске в Украину
В Министерство обороны Украины доходят обращения иностранных партнеров о наличии проблемных ситуаций на фоне критической ситуации с рассмотрением законопроекта №3003 о допуске иностранных военных на обучение в 2020 году. Об этом на согласительном совете заявил глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, передает корреспондент УНН.
В Минздраве рассказали, как решают ситуацию с дефицитом хирургических масок в аптеках
Государство рассматривает вопрос снижения пошлин на другие товары для того, чтобы производители поставили хирургические маски в аптеки. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
Корниенко: работу правительства нужно пересмотреть, ведь люди не чувствуют результата
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и председатель одноименной партии Александр Корниенко считает, что правительство должно ответить, почему несмотря на уверенность в "правильном курсе" государства у людей, они не почувствовали результатов этого курса. Об этом он сообщил во время заседания согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.
Пожелания медработников будут учтены в рамках второго этапа медицинской реформы - МОЗ
Все пожелания медицинских работников будут учтены в рамках второго этапа медицинской реформ, по этому поводу дал поручение Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.