Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает УНН.
Руководство Deutsche Bank признают высокий риск давления со стороны регуляторов из США и Великобритании, которые могут применить "значительные дисциплинарные меры" против банка. В частности, издание сообщает, что банк признает, что скандал нанес репутационные потери его "глобальному бренду" и, вероятно, в будущем еще повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.
Как сообщает издание, Deutsche Bank был вовлечен в так называемую "глобальную прачечную» - огромную схему по отмыванию денег с участием российского криминалитета со связями в Кремле и ФСБ. Российская сторона использовала эту коррупционную схему в течение 2010 - 2014 годов для перемещения средств в западные финансовые системы. Оборот денег по этой схеме мог составлять 80 млрд долл, считают правоохранители.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов
Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.
В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.
Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонский подразделение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российском банке
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
Европарламент принял новые визовые правила для Шенгенской зоны
Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено
Шевчук покинул пост главного тренера "Олимпика"
Иванка Трамп заявила, что ее не заинтересовал пост президента Всемирного банка
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула
ООН выделила 2 млн долларов из чрезвычайного фонда для помощи пострадавшим в Ливии
Победитель регулярного сезона НХЛ с антирекордом вылетел на старте Кубка Стэнли
Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии
Популярные
28 апреля: Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье
В ОСУВ "Хортица" рассказали о тактике врага в Часовом Яру
Мощный торнадо пронесся в Китае: есть погибшие и раненые
В США более 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов
The Times: Из-за войны в Газе МУС готов выдать ордер на арест Нетаньяху
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ
Немецкий банк Deutsche Bank AG может получить судебные иски, штрафы или его высшее руководство может преследоваться правоохранительными органами за участие в схемах по финансовым махинациям со средствами клиентов из России на сумму до 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает УНН.
Европарламент принял новые визовые правила для Шенгенской зоны
Европарламент поддержал предложения Еврокомиссии о введении новых правил выдачи виз для краткосрочного пребывания граждан третьих стран в Шенгенской зоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено
Последнее перед сертификацией техническое летное испытание самолетов Boeing 737 MAX с обновленным программным обеспечением проведено в среду. Об этом говорится в видео, которое опубликовал в своем микроблоге в Twitter директор авиастроительной корпорации Boeing Деннис Меленберг, передает УНН.
Шевчук покинул пост главного тренера "Олимпика"
На тренерском мостике донецкого "Олимпика" произошли изменения. Через полгода работы команду покинул Вячеслав Шевчук, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу дончан.
Иванка Трамп заявила, что ее не заинтересовал пост президента Всемирного банка
Президент США Дональд Трамп спрашивал свою дочь Иванку, не интересно ей было бы стать главой Всемирного банка (ВБ), она ответила отрицательно. Об этом дочь американского лидера рассказала в интервью агентству Associated Press, опубликованном в среду, передает УНН.
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и Reuters.
Представитель турецкой оппозиции объявлен мэром Стамбула
Спустя более двух недель после выборов мэра Стамбула избирком Турции объявил победителем оппозиционного кандидата Экрема Имамоглу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
ООН выделила 2 млн долларов из чрезвычайного фонда для помощи пострадавшим в Ливии
ООН выделила для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Ливии 2 млн долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ). Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду секретариатом организации, передает УНН.
Победитель регулярного сезона НХЛ с антирекордом вылетел на старте Кубка Стэнли
"Коламбус Блю Джекетс" впервые в истории выиграл серию плей-офф, обыграв со счетом 7:3 "Тампа-Бэй Лайтнинг" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Трамп и Си Цзиньпин могут подписать торговое соглашение в Японии
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу, посвященную подписанию торгового соглашения между странами, во время визита американского лидера в Японию, который, как ожидается, состоится в мае. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает УНН.