Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание денег из РФ

Руководство Deutsche Bank признают высокий риск давления со стороны регуляторов из США и Великобритании, которые могут применить "значительные дисциплинарные меры" против банка. В частности, издание сообщает, что банк признает, что скандал нанес репутационные потери его "глобальному бренду" и, вероятно, в будущем еще повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Как сообщает издание, Deutsche Bank был вовлечен в так называемую "глобальную прачечную» - огромную схему по отмыванию денег с участием российского криминалитета со связями в Кремле и ФСБ. Российская сторона использовала эту коррупционную схему в течение 2010 - 2014 годов для перемещения средств в западные финансовые системы. Оборот денег по этой схеме мог составлять 80 млрд долл, считают правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов

Напомним, в январе 2017 года Deutsche Bank AG оштрафовали в США. Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS сообщил, что банк заплатит 425 млн долларов за отмывание денег путем "зеркальных транзакций". Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 млрд долларов из России, что является нарушением законов штата.

В свою очередь британский финансовый регулятор FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 млн долл.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонский подразделение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank пытался скрыть кредит на 600 млн долларов, выданный российском банке