Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання грошей з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank AG може отримати судові позови, штрафи або його вище керівництво може переслідуватись правоохоронцями через участь у схемах з фінансових махінацій з коштами клієнтів з Росії на суму до 20 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, передає УНН.
Керівництво Deutsche Bank визнають високий ризик тиску з боку регуляторів з США та Великої Британії, які можуть застосувати “значні дисциплінарні заходи” проти банку. Зокрема, видання повідомляє, що банк визнає, що скандал завдав репутаційних втрат його “глобальному бренду” та, вірогідно, у майбутньому ще спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.
Як повідомляє видання, Deutsche Bank був втягнутий у так звану “глобальну пральню” — величезну схему з відмивання грошей за участі російського криміналітету зі зв’язками у Кремлі та ФСБ. Російська сторона використовувала цю корупційну схему протягом 2010 — 2014 років для переміщення коштів у західні фінансові системи. Обіг грошей за цією схемою міг складати 80 млрд дол, вважають правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank видав Трампу кредитів на суму понад 2 млрд доларів
Нагадаємо, у січні 2017 року Deutsche Bank AG оштрафували в США. Фінансовий регулятор штату Нью-Йорк NYSDFS повідомив, що банк заплатить 425 млн доларів за відмивання грошей шляхом “дзеркальних транзакцій”. Дані операції, як заявили в NYSDFS, сприяли виведенню 10 млрд доларів з Росії, що є порушенням законів штату.
У свою чергу британський фінансовий регулятор FCA накладе штраф на Deutsche Bank у розмірі близько 200 млн дол.
Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку