Попался на крючок в WhatsApp: финансист надеялся на дивиденды от крипты на $47 млн, но теперь проведет 24 года в тюрьме
Киев • УНН
Гендиректор банка в Канзасе перевел $47 млн банковских средств на фейковые криптокошельки после мошеннической схемы в WhatsApp. ФБР удалось вернуть только $8 млн, а банкира приговорили к 24 годам заключения.
Генеральный директор популярного в штате Канзас (США) Heartland Tri-State Bank, стал жертвой мошенничества, которое началось с простого сообщения в WhatsApp. Пишет УНН с ссылкой на NBC News и EL PAÍS.
Справка
53-летний Шан Хейнс, директор небольшого банка в Канзасе, стал жертвой "Pig butchering" - утонченного мошенничества с криптовалютой.
В 2022 году в переписке в WhatsApp, отправитель предложил финансисту выгодную возможность инвестировать в крипто-кошелек с очень привлекательной доходностью.
Система была простой в использовании - она работала через приложение и включала криптовалюты.
Справка
Мошенничества, связанные с "Обработкой свиней" (Pig butchering), обычно предполагают участие мошенников, которые побуждают жертв вкладывать деньги, обещая значительную прибыль, а затем исчезают с деньгами.
Как осуществлялась афера
По сути, Хейнс вложил собственные деньги в фальшивые криптовалютные инвестиции.
Впоследствии он начал "занимать" деньги из других источников: из фондов церкви, которую Хейнс регулярно посещал; затем из фондов колледжа одной из его дочерей и, начиная с 2023 года, из Tri-State Bank, где он работал. Это происходило переводами по 1 или 2 миллиона долларов за раз, и даже заставляло сотрудников банка обходить лимиты, установленные самим банком, чтобы осуществить переводы, которых требовал топ-менеджер банка.
Так 53-летний мужчина сделал переводы на 6,7 миллиона и еще один на 10 миллионов долларов. Эти суммы он перевел на свою мошенническую деятельность.
Сообщники заверили Хейнса, что его инвестиции принесут огромные дивиденды, а ему нужно лишь вложить больше денег, чтобы вернуть то, что он уже вложил.
Схему рассекретил финдиректор, а ФБР раскрыло мошенничество
Раскрыть аферу, что привело к государственному расследованию, которое раскрыло весь масштаб мошенничества, помогла бдительность финансового директора банка.
Согласно судебным документам, Хейнс организовал сложную схему, по которой он перевел более 47 миллионов долларов из средств банка на многочисленные криптовалютные счета, контролируемые третьими лицами.
ФБР вернуло $8 млн из $47 млн, украденных путем взлома криптокошелька, задействованного в афере. В августе Хейнс был приговорен к 24 годам и пяти месяцам заключения после признания его виновным в хищении.