В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, який організували громадянкою Російської Федерації. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Конверт діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертцентру була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм.
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десять мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків — декілька десятків мільйонів.
Співробітники спецслужби затримали організаторку нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях та місцями проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення оборудок.
Наразі накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур.
Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога
Компенсації українцям за знищене ворогом майно: в КНДІСЕ розповіли, як встановлюють розмір збитків
"Справа міністра Сольського": НАБУ має "запідозрити" понад тисячу воїнів АТО, або зняти всі звинувачення
Понад 218 тис. девайсів передали українським учням та вчителям для навчання в умовах війни
Підстава і політичне переслідування: нардепи про “справу міністра Сольського”
Експертизи акцизних марок, біологічні та трасологічні дослідження: в КНДІСЕ розповіли, як визначають контрабандні цигарки та підробки відомих брендів
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ
Голосування за або проти відставки Сольського очікується на пленарному тижні: що говорять гравці агроринку
Оборонний кластер Brave1 надав розробникам уже 186 грантів на 3,2 млн доларів
"Справа міністра Сольського": НАБУ закликали озвучити долю АТОвців, які отримали землю, що нібито належала НААН
В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ
Поліція на Херсонщині вилучила наркотики на мільйон гривень та зброю
Європейський економічний сенат стане додатковою нагодою представляти інтереси України у Європі
О.Турчинов долучився до флешмобу на підтримку української пісні
Підпільний цех з виготовлення нелегального алкоголю викрили на Луганщині
Конкурентного ринку газу в Україні так і не створили - О.Бєлькова
Росіяни підтримують ідею відкриття пам'ятника Володимиру в Москві
ЄС додав нові імена в список індивідуальних санкцій проти Росії - ЗМІ
ОБСЄ зафіксувала БМП-2 в момент здійснення пострілів біля Безіменного
Посадовця Херсонської податкової інспекції спіймали на хабарі у 40 тис. грн
Популярні
Бізнесмен подарував квартиру родині загиблого в Одесі фельдшера
Російські обстріли пошкодили Пункт незламності та навчальний заклад на Херсонщині
У Харкові через атаку дронів виникло три пожежі – ДСНС
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень – Генштаб
Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по росіянах – Генштаб
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ
Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, який організували громадянкою Російської Федерації. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Поліція на Херсонщині вилучила наркотики на мільйон гривень та зброю
На Херсонщині поліція вилучила у чоловіка понад 10 кг канабісу, кілька мисливських рушниць та 3 кг пороху. Про це УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
Європейський економічний сенат стане додатковою нагодою представляти інтереси України у Європі
Участь України в Європейському економічному сенаті стане додатковою нагодою представляти як в цілому економічні інтереси України у Європі, так і конкретні проекти, у яких можуть бути зацікавлені обидві сторони. Про це у коментарі УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.
О.Турчинов долучився до флешмобу на підтримку української пісні
Секретар РНБО Олександр Турчинов приєднався до флешмобу на підтримку української пісні. Про це він повідомив у Facebook, передає УНН.
Підпільний цех з виготовлення нелегального алкоголю викрили на Луганщині
Правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення контрафактної горілчаної продукції. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Луганської області.
Конкурентного ринку газу в Україні так і не створили - О.Бєлькова
Протягом останніх двох років задля розвитку газовидобувної галузі в Україні були зроблені певні кроки, однак на сьогодні ми досі не можемо пишатися тими умовами, які створені на ринку газу, бо він не є конкурентним. Про це сьогодні під час Комітетських слухань "20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році – як це зробити ПАТ Укргазвидобування?" зазначила народний депутат Ольга Бєлькова, передає УНН.
Росіяни підтримують ідею відкриття пам'ятника Володимиру в Москві
Більша половина росіян позитивно ставиться до встановлення пам'ятника київському князю Володимиру в Москві і вважають такий монумент символом історії та єдності народів. Про це свідчить соцопитування, проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), передає УНН.
ЄС додав нові імена в список індивідуальних санкцій проти Росії - ЗМІ
Європейський Союз додав нові імена в список індивідуальних санкцій, в якому фігурують громадяни Росії і України. Про це з посиланням на представника Ради ЄС повідомляє РИА Новости, передає УНН.
ОБСЄ зафіксувала БМП-2 в момент здійснення пострілів біля Безіменного
У непідконтрольних уряду районах Донбасу СММ ОБСЄ зафіксувала БМП-2, яка стріляла у західному напрямку, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
Посадовця Херсонської податкової інспекції спіймали на хабарі у 40 тис. грн
Керівника одного з управлінь Херсонської об’єднаної державної податкової інспекції затримали під час одержання 40 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС.