У ЄС вилучили активи на 1 млн євро у справі про відмивання грошей через золоті злитки - Євроюст

Правоохоронні органи Франції та Італії за координації Євроюсту і за підтримки Європолу вилучили активи на суму 1 мільйон євро у межах розслідування справи щодо міжнародної злочинної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки. Розслідування відбувалось спільно з правоохоронними органами частково визнаного Косова, повідомляє УНН з посиланням на Євроюст.

Деталі

За даними слідства, міжнародна злочинна мережа створила складну схему відмивання грошей, Незаконні доходи, отримані від наркоторгівлі у Франції, збиралися в одному з будинків в Італії та перетворювалися на золоті злитки. Це давало змогу приховати незаконне походження коштів та легко транспортувати їх до інших країн, зокрема до Косово, Туреччини та Марокко

Всього впродовж 10 місяців зловмисники "відмили" щонайменше 18 млн євро.

Наразі в Італії триває розслідування щодо подружжя, яке організувало цю операцію з відмивання грошей. Їх заарештували у вересні 2025 року у Франції - тоді правоохоронці виявили понад 50 кілограмів золотих злитків, прихованих у таємному відсіку автомобіля.

Після аналізу вилучених матеріалів і додаткової інформації, отриманої від органів влади Косова, були виявлені додаткові банківські рахунки, бізнес-інтереси, нерухомість та дорогі автомобілі. Все це належало косовській подружній парі, яка проживала в Італії.

Нагадаємо

Колишньому високопоставленому співробітнику Центрального розвідувального управління США Девіду Рашу висунули обвинувачення у привласненні державних коштів. Це сталось після того, як у його будинку виявили близько 300 золотих злитків вартістю понад 40 млн доларів.