У Києві дистриб’ютора відомої тютюнової компанії викрили на ухиленні від сплати податків

Встановлено, що службові особи підприємства, здійснюючи продаж тютюнових виробів на території м. Києва та Київській області у великих обсягах, не відображали такі операції в податковому обліку. Водночас, податкова звітність подавалась з мінімальними показниками операцій. Окрім цього, вказані особи, шляхом проведення маніпуляцій з касовими апаратами умисно ухилялись від сплати акцизного збору.

В ході проведення обшуків правоохоронцями виявлено понад 8 мільйонів гривень готівки, отриманих від незаконної діяльності, записи чорнової бухгалтерії, печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) КК України.

Слідчі дії тривають.