Суд арештував кошти родинних компаній депутата Рибалки

Йдеться, зокрема, про арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА” (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ “НОВА КОМПАНІЯ-2006” (ЄДРПОУ 34432852), відкритих у АТ “ОТП БАНК”.

Також рішенням суду було зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов’язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сімейний бізнес Рибалки три роки легалізував сировину через фіктивні фірми

Арешт коштів було здійснено за клопотанням прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, який навів факти ухилення від сплати податків фірмами з сімейного бізнесу нардепа Рибалки протягом трьох років.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи групи компаній корпорації S.Group, до складу якої серед інших входять наступні підприємства: ТОВ „СНЕК ЕКСПОРТ“ (ЄДРПОУ 33324584), ТОВ „ВІТАФУДС“ (ЄДРПОУ 39368522), ТОВ „ФАЕТОН ТРАНС“ ( ЄДРПОУ 36166749), ТОВ „ВІТАФУДЗ“ (ЄДРПОУ 40838296), ТОВ „ЧИСТА ПЛАНЕТА“ (ЄДРПОУ 34060298), ТОВ „Агросахінвест-2002“ (ЄДРПОУ 31870837), ТОВ „Нова компанія-2006“ (ЄДРПОУ 34432852) та ТОВ „Самоцвіти“ (ЄДРПОУ 13473378), які, використовуючи реквізити суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2016 років, здійснили умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великому розмірі”, — сказано в документі.

Нагадаємо, що кошти компаній родини Рибалки за рішенням суду арештовуються вже не вперше. Минулого року судами були заблоковані близько 90 рахунків його бізнесу.

Також нагадаємо, що, за даними слідства, службові особи ТОВ “Снек Експорт” (належить батькові С.Рибалки) здійснювали протиправну діяльність з обналу грошових коштів та виводили значні суми на офшори.