Понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, які пов'язані з рф, передали в управління АРМА
Київ • УНН
Офіс генпрокурора повідомив про арешт та передачу в управління АРМА коштів онлайн-казино, пов'язаного з РФ. Гроші знаходились на рахунках компаній, що надають послуги онлайн-казино в Україні.
В управління Агентство з розшуку та менеджменту активів передали понад 2,2 мільярда гривень із рахунків онлайн-казино, пов’язаного із росією. Про це заявили в Офісі генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА грошові кошти у сумі більше 2,2 млрд грн
Зазначається, що кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.
За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.
Надалі ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи переводились в готівку на території росії.
Нагадаємо
У червні ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора, на понад 2,9 млрд грн.
