Організатору шахрайської мережі криптообмінників повідомили про підозру
Київ • УНН
Організатору псевдофінансової платформи Money 24/7 повідомлено про підозру та арештовано. За даними слідства, клієнтам завдано збитків, зокрема одній потерпілій — понад 1,59 млн грн.
Організатору шахрайської мережі Money 24/7 повідомлено про підозру, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру та арештовано організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у липні 2026 року. За даними слідства, підозрюваний разом з іншими особами організував діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс з обміну криптоактивів
За даними прокуратури, "для створення видимості законної роботи використовували вебресурси, Telegram-акаунт, торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки".
Клієнти, як зазначається, передавали кошти для обміну на криптовалюту, однак після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Окремим потерпілим вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії, щоб підтримати довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців, вказали в прокуратурі.
За даними слідства, одній із потерпілих завдано понад 1,59 млн грн збитків.
У липні 2026 року Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про викриття діяльності Money 24/7. Тоді правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України та вилучили понад 20 млн грн готівки у різних валютах, а також документи, техніку, телефони, носії інформації та інші речові докази.
Встановлюються всі учасники схеми, потерпілі та інші обставини кримінального правопорушення, вказали в ОГП.