Завладели 1,32 млрд грн ГП "Заря" - "Машпроект": пяти людям сообщили о подозрении

Детали

По данным НАБУ, под подозрением:

четыре бывшие генеральные директора ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”;
директор частной компании-нерезидента.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двум из них, экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что руководство ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”, которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долл. в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. Нанесение ГП убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП, добавили в НАБУ.

Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить “отмывание” незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тыс. долл. и более 222 тыс. евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица возможно причастны к совершению этого преступления", - резюмировали в НАБУ.