В Украине за год обнаружили сомнительных финопераций на почти 350 млрд грн

"Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 347,4 млрд гривен", - сообщили в ведомстве по итогам подготовки 934 материалов.

За 2018 год Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 100 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и публично призывают к насильственным действиям.

"Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества Януковичем В.Ф., его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами. Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мероприятий, принятых в 2014-2017 годах, по блокированию, аресту и конфискации в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд долл. США", - указано в отчете.

Напомним, что 10 января Госфинмониторинг утвердил изменения в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, изъяв из него три организации.

Ранее УНН сообщал, что за 9 месяцев текущего года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на сумму 300 млрд гривен.