Украли 5,3 млн гривен через криптокредиты BitCapital - разоблачены участники преступной схемы
Киев • УНН
Семь участников группы выдавали кредиты в USDT и вымогали деньги через угрозы. Пострадал 41 человек, а подозреваемым грозит до 12 лет заключения.
Правоохранители разоблачили участников преступной схемы, которые выдавали кредиты, а затем вымогали деньги угрозами. По данным следствия, пострадал по меньшей мере 41 человек, а сумма ущерба превышает 5,3 млн гривен, сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Были задержаны семеро участников организованной группы. Их подозревают в схеме онлайн-кредитования, которая фактически превращала долги в инструмент давления и вымогательства.
Как установило следствие, с января 2024 года группа действовала через веб-сервис "BitCapital", который позиционировался как платформа быстрых кредитов. Деньги выдавали в криптовалюте Tether (USDT), что позволяло избегать контроля и действовать вне правового поля Украины.
Условия определяли сами организаторы: сразу взимали 7% от суммы займа и еще 0,6% за каждый день пользования. В случае просрочки начислялись штрафы и пени, из-за чего долги быстро росли и становились неподъемными. Когда заемщики не могли или отказывались платить, к ним применяли давление - звонили, вымогали деньги и угрожали
Уже в феврале 2025 года Национальный банк Украины признал деятельность сервиса незаконной, поскольку компания-нерезидент не имела лицензии и не была зарегистрирована в Украине.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 3 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меры пресечения: шестеро подозреваемых находятся под стражей с правом внесения залога, еще одна под домашним арестом.
Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.