Вкрали 5,3 млн гривень через криптокредити BitCapital - викрито учасників злочинної схеми
Київ • УНН
Сім учасників групи видавали кредити в USDT та вимагали гроші через погрози. Постраждала 41 людина, а підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення.
Правоохоронці викрили учасників злочинної схеми, які видавали кредити, а потім вимагали гроші через погрози. За даними слідства, постраждала щонайменше 41 людина, а сума збитків перевищує 5,3 млн гривень, повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Було затримано сімох учасників організованої групи. Їх підозрюють у схемі онлайн-кредитування, яка фактично перетворювала борги на інструмент тиску і вимагання.
Як встановило слідство, з січня 2024 року група діяла через вебсервіс "BitCapital", який позиціонувався як платформа швидких кредитів. Гроші видавали у криптовалюті Tether (USDT), що дозволяло уникати контролю та діяти поза правовим полем України.
Умови визначали самі організатори: одразу стягували 7% від суми позики і ще 0,6% за кожен день користування. У разі прострочення нараховували штрафи та пеню, через що борги швидко зростали і ставали непідйомними. Коли позичальники не могли або відмовлялися платити, до них застосовували тиск - телефонували, вимагали гроші та погрожували
Вже у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія-нерезидент не мала ліцензії та не була зареєстрована в Україні.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 3 ст. 355 (Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжні заходи: шестеро підозрюваних перебувають під вартою з правом внесення застави, ще одна під домашнім арештом.
Санкція статей передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.