В 4 регионах Украины ликвидировали сеть "черных обменников", которые позволяли анонимный оборот денег из рф

Цитата

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал оборота средств между рф и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем. В четырех регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно "проходило" более одного миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

Детали

Работники СБУ установили, что дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юмопеу, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории рф российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну.

Основными клиентами злоумышленников, по информации правоохранителей, были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором. Отмечается, что обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов правоохранители обнаружили почти 60 млн в гривневом эквиваленте и оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении за незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.

Напомним

В Донецкой области задержали военком, который вместе с подельником из полиции изготавливал поддельные документы о непригодности мужчин к военной службе.