Столичный конвертцентр за два года "отмыл" 210 млн гривен

"В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Киевской области и. Киева услуги по формированию незаконных валовых расходов и перевода безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Он добавил, что для реализации преступных намерений участниками группировки были зарегистрированы на подставных лиц, без цели осуществления предпринимательской деятельности, ряд субъектов хозяйствования. На их счету предприятия-выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товары и услуги, которые в дальнейшем снимались наличными в банковских учреждениях и возвращались заказчикам услуг за вычетом 12-13% "вознаграждения" за услугу по конвертации.

Общий объем незаконно "проконвертированных" средств в течение 2017-2018 годов с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных предприятий" составил более 210 млн гривен.

"Во время проведения 9 санкционированных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов уголовного производства, которые задействованы в схеме по уклонению от уплаты налогов, расположенных в г.. Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях, обнаружено и изъято 37 печатей фиктивных предприятий, денежные средства в иностранной и национальной валюте на общую сумму 1,9 млн грн, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-хозяйственную документацию фиктивных предприятий, которые использовались участникам конвертацийног в центра в своей незаконной деятельности. Досудебное расследование продолжается", - резюмировал С.Билан.

Напомним, за семь месяцев этого года Налоговая милиция арестовала активов на сумму 1,1 млрд гривен, и имущества на сумму 1,3 млрд гривен.