Швейцария осудила четырех банкиров, причастных к управлению счетом кума путина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Четыре бывших банкира швейцарского филиала ключевого российского банка в четверг были признаны виновными в том, что они не проверили должным образом счета, открытые на имя российского виолончелиста, который имеет давние связи с владимиром путиным. Об этом УНН информирует со ссылкой на АР.
Детали
Подсудимых приговорили в Цюрихе к условным приговорам, нарушение которых может привести к штрафам в размере сотен тысяч швейцарских франков. Прокуратура требовала для подсудимых семи месяцев лишения свободы условно.
Адвокаты всех подсудимых немедленно объявили о планах подать апелляцию, согласно электронному письму представителя Газпромбанка в Швейцарии, который находится в процессе сворачивания своей деятельности и сам не обвиняется.
Приговор последовал за однодневным судебным процессом 8 марта, основанным на информации о тайных финансовых потоках, обнаруженных в утечках Панамских документов в 2016 году, в которых фигурирует музыкант и друг детства путина Сергей Ролдугин. Прокурорам понадобились годы, чтобы распутать денежную паутину и передать дело в суд.
Из «Панамских документов» следует то, что член круга друзей путина помог направить миллионы за границу и что финансовые служащие, возможно, закрывали глаза на такие потоки.
Бывшим сотрудникам Газпромбанка — трем уроженцам россии и одному уроженцу Швейцарии, чьи имена не могут быть названы в соответствии со швейцарским законодательством, — предъявили обвинение в том, что они не смогли должным образом проверить, действительно ли Ролдугин владел активами на счетах, который был клиентом банка с 2014 по 2016 год.
В документах, представленных при открытии счетов, перечислены транзакции на сумму 11,5 млн. швейцарских франков (12,2 млн. долларов США). В обвинительном заключении указано, что путин имеет «огромные активы, которыми управляют близкие ему люди».
В обвинительном заключении говорится о том, что Газпромбанк сохранил счета, несмотря на «многочисленные» сообщения СМИ об отношениях Ролдугина с путиным, в том числе о том, что он был крестным отцом одной из дочерей путина.
В документах банка указан доход Ролдугина в размере 1 миллиона швейцарских франков в год, его активы в размере 10 миллионов франков и его профессия музыканта, что указывает на то, что денежные потоки «отнюдь не вероятны, как собственное богатство Ролдугина», говорится в обвинительном заключении. Структура счетов указывает на то, что его использовали как «подставное лицо».
В 2016 году, когда в сообщениях Ролдугин был назван владельцем оффшорных активов на 2 миллиарда долларов, путин отрицал какую-либо связь с оффшорными счетами и назвал утечку Панамских документов частью усилий Запада по ослаблению россии.
