В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

Детали

Обвинение утверждает, что известный виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом российского президента и крестным отцом дочери путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2021 год.

Прокуратура добивается для каждого из обвиняемых приговоров до семи месяцев лишения свободы. Ожидается, что судебный процесс в окружном суде Цюриха продлится один день.

Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году, на которые поступали миллионы франков из россии. И это несмотря на то, что Ролдугин фигурирует в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции.

Дело подчеркивает, что таких людей, как Ролдугин, использовали как "подставных лиц" - способ скрыть настоящих владельцев денег, говорится в обвинительном акте.

"Хорошо известно, что президент россии путин официально имеет доход всего в 100 000 швейцарских франков (107 000 долларов США) и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится в обвинении.

"Ролдугин несет ответственность за перетасовку не менее 2 миллиардов долларов через банки и оффшорные компании в рамках тайной финансовой сети путина", - говорится в сообщении.

"Для Швейцарии, которая долгое время была центром богатых россиян, стремящихся спрятать свое богатство, судебный процесс является проверкой готовности и способности местных прокуроров наказать те финансовые правонарушения в условиях войны, которые нарушили традиционный швейцарский нейтралитет. Иностранные критики утверждают, что Швейцария недостаточно делает для борьбы с финансовыми преступлениями внутри страны и иногда даже преследует обличителей, а не преступников и пособников",- пишет Bloomberg.

Дополнение

Отчет 2016 года, известный как "Панамские документы", побудил швейцарский банковский регулятор Finma провести расследование в отношении швейцарского подразделения Газпромбанка, который в 2018 году пришел к выводу, что банк имел "серьезные недостатки" в мерах по борьбе с отмыванием денег. Газпромбанк не смог провести надлежащую проверку экономических данных своих клиентов, как тогда решила Finma, запретив швейцарскому банку принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления.

У "Газпромбанка Швайцария" по-прежнему есть банковская лицензия, но сейчас она находится в процессе аннулирования, который начался в прошлом году после вторжения россии в Украину.