В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

Киев  •  УНН

8 марта 2023, 13:30  •  663685 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава Gazprombank Schweiz AG, два топ-менеджера банка и менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в Цюрихе по обвинению в том, что в период с 2014 по 2021 год не было проведено надлежащей проверки финансов и связей Сергея Ролдугина. Об этом пишет УНН ссылаясь на Bloomberg и Reuters.

Детали

Обвинение утверждает, что известный виолончелист Сергей Ролдугин, который является близким другом российского президента и крестным отцом дочери путина, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2021 год.

Прокуратура добивается для каждого из обвиняемых приговоров до семи месяцев лишения свободы. Ожидается, что судебный процесс в окружном суде Цюриха продлится один день.

Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году, на которые поступали миллионы франков из россии. И это несмотря на то, что Ролдугин фигурирует в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции.

Дело подчеркивает, что таких людей, как Ролдугин, использовали как "подставных лиц" - способ скрыть настоящих владельцев денег, говорится в обвинительном акте.

"Хорошо известно, что президент россии путин официально имеет доход всего в 100 000 швейцарских франков (107 000 долларов США) и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится в обвинении.

"Ролдугин несет ответственность за перетасовку не менее 2 миллиардов долларов через банки и оффшорные компании в рамках тайной финансовой сети путина", - говорится в сообщении.

"Для Швейцарии, которая долгое время была центром богатых россиян, стремящихся спрятать свое богатство, судебный процесс является проверкой готовности и способности местных прокуроров наказать те финансовые правонарушения в условиях войны, которые нарушили традиционный швейцарский нейтралитет. Иностранные критики утверждают, что Швейцария недостаточно делает для борьбы с финансовыми преступлениями внутри страны и иногда даже преследует обличителей, а не преступников и пособников",- пишет Bloomberg.

Дополнение

Отчет 2016 года, известный как "Панамские документы", побудил швейцарский банковский регулятор Finma провести расследование в отношении швейцарского подразделения Газпромбанка, который в 2018 году пришел к выводу, что банк имел "серьезные недостатки" в мерах по борьбе с отмыванием денег. Газпромбанк не смог провести надлежащую проверку экономических данных своих клиентов, как тогда решила Finma, запретив швейцарскому банку принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления.

У "Газпромбанка Швайцария" по-прежнему есть банковская лицензия, но сейчас она находится в процессе аннулирования, который начался в прошлом году после вторжения россии в Украину.

Новости по теме

В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

Глава Gazprombank Schweiz AG, два топ-менеджера банка и менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в Цюрихе по обвинению в том, что в период с 2014 по 2021 год не было проведено надлежащей проверки финансов и связей Сергея Ролдугина. Об этом пишет УНН ссылаясь на Bloomberg и Reuters.

Новости Мира • 8 марта 2023, 13:30  •  663685 просмотра
В Швейцарии проходит суд над менеджерами "Газпромбанка" в рамках тайной финансовой сети путина

Продал особняк принцу Гарри и чуть не довел экономику рф до коллапса: умер миллиардер гришин

Умер российский миллиардер и бывший совладелец "РосЕвроБанка" сергей гришин, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Новости Мира • 8 марта 2023, 13:21  •  5838782 просмотра
Продал особняк принцу Гарри и чуть не довел экономику рф до коллапса: умер миллиардер гришин

Глава ГУР Буданов лично участвовал в операции по освобождению села Русская Лозовая в Харьковской области

Начальник Главного управления разведки МО Украины, генерал-майор Кирилл Буданов принимал участие в штурме Русской Лозовой в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на сообщение спецподразделения KRAKEN в Telegram.

Война • 8 марта 2023, 13:01  •  880792 просмотра
Глава ГУР Буданов лично участвовал в операции по освобождению села Русская Лозовая в Харьковской области

Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины

Платформа для работы с открытыми данными Опендатабот исследовала, как полномасштабная война повлияла на гендерное распределение среди предпринимателей. Так 51% открытых с начала года ФЛП – открыты женщинами, передает УНН.

Экономика • 8 марта 2023, 13:00  •  1048222 просмотра
Каждый второй малый бизнес в Украине открывают женщины

В Швейцарии четырех банкиров обвиняют в помощи другу путина

Прокуратура Швейцарии утверждает, что концертный виолончелист, близкий друг российского диктатора владимира путина Сергей Ролдугин перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок. В среду, 8 марта, прошло судебное заседание, во время которого четырех банкиров обвинили в помощи россиянину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Новости Мира • 8 марта 2023, 12:53  •  659664 просмотра
В Швейцарии четырех банкиров обвиняют в помощи другу путина

Десятки тысяч людей прошли маршами в греческих городах требуя справедливости в связи со смертельной катастрофой поездов

В среду десятки тысяч людей прошли маршем в Афинах и других городах по всей Греции, в рамках 24-часовой общенациональной забастовки, в знак протеста против гибели 57 человек в результате крупнейшей в стране аварии поездов, которая выявила значительные недостатки безопасности на железных дорогах. Об этом пишет АР, передает УНН.

Новости Мира • 8 марта 2023, 12:48  •  716628 просмотра
Десятки тысяч людей прошли маршами в греческих городах требуя справедливости в связи со смертельной катастрофой поездов

Выражаем солидарность с грузинским народом: в МИД Украины отреагировали на протесты в Тбилиси

В МИД Украины выразили солидарность с грузинским народом в его стремлении продолжить развитие европейского будущего Грузии, а также отметили, что внимательно следят за событиями в Тбилиси, передает УНН.

Политика • 8 марта 2023, 12:37  •  618745 просмотра
Выражаем солидарность с грузинским народом: в МИД Украины отреагировали на протесты в Тбилиси

В Германии обыскали судно, подозреваемое в перевозке взрывчатки, для подрыва "Северных потоков"

Федеральная прокуратура заявила в среду, что немецкие следователи, расследующие взрывы на газопроводе «Северный поток», обыскали судно, подозреваемое в перевозке взрывчатых веществ, которое было использовано в инциденте. Об этом УНН пишет со ссылкой на ARD.

Новости Мира • 8 марта 2023, 12:26  •  841454 просмотра
В Германии обыскали судно, подозреваемое в перевозке взрывчатки, для подрыва "Северных потоков"

В оккупированном Энергодаре пожар: рашисты сообщают об атаке беспилотников с зажигательными зарядами

Во временно оккупированном Энергодаре пожар. Рашисты сообщают о атаке беспилотников с зажигательными зарядами, передает УНН.

Война • 8 марта 2023, 12:20  •  2209474 просмотра
В оккупированном Энергодаре пожар: рашисты сообщают об атаке беспилотников с зажигательными зарядами

Зеленский провел встречу с генсеком ООН в Киеве: обсудили продолжение зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и делегацией ООН в Киеве. Во время разговора стороны обсудили дальнейшее продолжение "зерновой инициативы", информирует УНН, ссылаясь на Telegram лидера государства.

Общество • 8 марта 2023, 12:09  •  732780 просмотра
Зеленский провел встречу с генсеком ООН в Киеве: обсудили продолжение зерновой инициативы