СБУ заблокировала работу столичного конвертцентра с оборотом в 700 млн грн

По данным спецслужбы, организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для оказания услуг по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы обслуживали клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами, отметили в СБУ.

Правоохранители задержали в столице одного из курьеров конвертационного центра с большой суммой наличных денег.

В офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печатки и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около 1,5 млн в гривневом эквиваленте, добавили в спецслужбе.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, также в Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.