СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн

За даними спецслужби, організатори протиправного механізму зареєстрували низку фіктивних підприємств для надання послуг з ухилення від сплати податків, шляхом штучного формування податкового кредиту з ПДВ та переведення безготівкових коштів комерсантів у готівку. Ділки обслуговували клієнтів по всій території країни, а також здійснювали оборудки з державними коштами, зазначили у СБУ.

Правоохоронці затримали у столиці одного із кур’єрів конвертцентру із великою сумою готівки.

В офісних приміщеннях та місцях проживання фігурантів справи вилучено печатки та штампи фіктивних підприємств, електронні ключі та носії інформації, з фінансово-господарською та бухгалтерською документацією, яка підтверджує проведення фінансових оборудок, та валюту обсягом близько 1,5 мільйони у гривневому еквіваленті, додали у спецслужбі.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, також у Києві правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з загальним обігом у 300 мільйонів гривень.