"Работал на гауляйтера сальдо": СБУ разоблачила директора фирмы в Житомирской области

Цитата

"В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая «зарабатывала» для гауляйтера захваченной части Херсонской области владимира салдо. Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, которое занималось добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах. Часть полученных доходов направлялась на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины", - говорится в сообщении.

Детали

В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора. Кроме этого, разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага, отмечает спецслужба.

"Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продажи готовой продукции, а также «меняли» ее ценовую категорию. Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию. Таким образом государственный бюджет Украины терял млн грн в виде неуплаченных налогов. При этом злоумышленники «отмывали» полученные «прибыли» через аффилированные фирмы, в частности в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия", - рассказали в СБУ.

Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более чем 4,5 млн грн.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
• ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Дополнение

сальдо получил подозрение от СБУ.