В Житомирской области разоблачили нелегальный экспорт древесины в Азию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Житомирской области правоохранители разоблачили преступную группировку, которая подозревается в нелегальном экспорте древесины в Азию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Житомирской области Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группировку в нелегальном экспорте древесины в одну из азиатских стран", - сказано в сообщении.
По данным предварительного следствия, сделку организовали уроженец Донецкой области, который живет в Коростенском районе, и иностранец, который на протяжении нескольких последних лет проживал в Украине.
Сообщники за наличные скупали на легальных пилорамах "левые" пиломатериалы, изготовленные из незаконно срубленных деревьев в государственных и коммунальных лесхозах на севере Житомирской области. За оформление таможенных документов "отвечала" жительница Житомира, которая занималась получением легальных сертификатов на продукцию.
Товар злоумышленники переправляли морским транспортом в рамках выполнения контракта с иностранной фирмой. Сначала в документах отправителем была фиктивная коммерческая структура, впоследствии привлекли местного коммерсанта, владельца реального предприятия.
Отмечается, что для легализации и обналичивания средств фигуранты зарегистрировали в Киеве на подставных лиц ряд фиктивных фирм. Руководила финансовыми операциями сообщница из Житомира.
"В рамках досудебного расследования правоохранители задокументировали, что противоправная схема действовала в течение двух месяцев. За это время фигуранты вывезли более 1,6 тысячи кубометров пиломатериалов стоимостью более 4 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.
Сейчас бизнесмену, организатору сделки, и сообщнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 1, 4 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Еще одному участнику сделки, предпринимателю из Коростеня, объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.
С учетом пребывания иностранца за рубежом решается вопрос об объявлении его в розыск.
Продолжается досудебное расследование. Пиломатериалы стоимостью более миллиона гривен, подготовленные к вывозу за границу, находятся под арестом.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила сделку на более 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг, в результате двум инвестиционным фондам запретили торговлю ценными бумагами.