В Винницкой области разоблачили казино, замаскированное под "Национальную лотерею"

Отмечается, что местная прокуратура и полиция провела обыски в помещении игорного заведения на основании постановления Крыжопольского районного суда.

"Во время обыска изъято 11 единиц компьютерной техники (мониторы, системные блоки, клавиатуры, лазерные мыши), ноутбук марки "Samsung", 12 флэш-накопителей, 14410 гривен, 350 долларов США и 2 блокнота", - говорится в сообщении.

Заведение закрыто. В рамках уголовного производства, под процессуальным руководством Бершадской местной прокуратуры, проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Назначена судебно-компьютерно-техническая экспертиза, устанавливаются лица, причастные к деятельности игорного заведения.

"За совершение этого уголовного преступления виновным лицам грозит наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, полиция подозревает "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея") в организации азартных игр под видом лотерей и уклонении от уплаты налогов.

О возможной незаконной деятельности "УНЛ" заявляют также эксперты. Зоряна Топорецкая обратила внимание на сообщения полиции о нападении на точку распространения лотерей "УНЛ" и информацию о том, что в кассе в то время хранилось 11 тыс. грн.

По ее словам, если только одна точка "УНЛ" (а всего их не менее 5 тыс.) приносит ежедневно 11 тыс. грн, то годовой оборот "УНЛ" должен составить около 20 млрд грн. А таких средств "УНЛ" никогда не декларировал. Поэтому, компания, вероятно, или уклоняется от налогов, или проводит запрещены азартные игры.

Ранее УНН сообщал, что община Полтавской и Киевской областей выступила против ночной работы "УНЛ".

"УНЛ" связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым. Всего на украинском лотерейном рынке представлены три компании: "УНЛ" (Украинская национальная лотерея), "Патриот" и "М.С.Л." (Молодьспортлото).

"Патриот" и "М.С.Л." пытаются убрать с рынка с помощью санкций СНБО и лицензионных условий, которые разработал Минфин. Против "М.С.Л." ввели санкции на основании письма 7-летней давности владельца компании Георгия Ложенко. Тогда "М.С.Л." предложил Минфину проект финансирования Евро-2012, в котором партнером было указано "Альфа-банк". Банк никогда не входил в структуру "М.С.Л.". Единственные финансовые отношения "М.С.Л." и "Альфа-банка" - это обычный кредит. Вместе с тем, именно это письмо было использовано для введения санкций против "М.С.Л.".

Несмотря на то, что СБУ отказалась от своих претензий к "М.С.Л.", главного конкурента "УНЛ" все равно оставили под санкциями.