На Вінничині викрили казино, замасковане під "Національну лотерею"

Зазначається, що місцева прокуратура та поліція провела обшуки у приміщенні грального закладу на підставі ухвали Крижопільського районного суду.

"Під час обшуку вилучено 11 одиниць комп’ютерної техніки (монітори, системні блоки, клавіатури, лазерні миші), ноутбук марки "Samsung", 12 флеш-накопичувачів, 14 410 гривень, 350 доларів США та 2 блокноти", - йдеться у повідомленні

Наразі заклад закрито. У рамках кримінального провадження, за процесуального керівництва Бершадської місцевої прокуратури, проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.

Призначено судово-комп’ютерно-технічну експертизу, встановлюються особи, причетні до діяльності грального закладу.

"За вчинення цього кримінального правопорушення, винним особам загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, поліція підозрює “УНЛ” (“Українську національну лотерею”) в організації азартних ігор під виглядом лотерей та ухилянні від сплати податків.

Про можливу незаконну діяльність “УНЛ” заявляють також експерти. Зоряна Топорецька звернула увагу на повідомлення поліції про напад на точку розповсюдження лотерей “УНЛ” і інформацію про те, що в касі на той час зберігалось 11 тис. грн.

За її словами, якщо лише одна точка “УНЛ”, (а загалом їх не менше 5 тис.) приносить щоденно 11 тис. грн, то річний обіг “УНЛ” мав би становити майже 20 млрд грн. А таких коштів “УНЛ” ніколи не декларував. Тож, компанія, ймовірно, або ухиляється від податків, або проводить заборонені азартні ігри.

Раніше УНН повідомляв, що громада Полтавщини та Київщини виступила проти нічної роботи “УНЛ”.

“УНЛ” пов’язують з нардепом від БПП Олександром Третьяковим. Загалом на українському лотерейному ринку представлено три компанії: “УНЛ” (Українська національна лотерея), “Патріот” і “М.С.Л.” (Молодьспортлото).

“Патріот” і “М.С.Л.” намагаються прибрати з ринку за допомогою санкцій РНБО і ліцензійних умов, які розробив Мінфін. Проти “М.С.Л.” ввели санкції на підставі листа 7-річної давності власника компанії Георгія Ложенка. Тоді “М.С.Л.” запропонував Мінфіну проект фінансування Євро-2012, в якому партнером було зазначено “Альфа-банк”. Банк ніколи не входив в структуру “М.С.Л.”. Єдині фінансові відносини “М.С.Л.” і “Альфа-Банк” — це звичайний кредит. Разом з тим, саме цей лист було використано для введення санкцій проти “М.С.Л.”.

Незважаючи на те, що СБУ відмовилася від своїх претензій до “М.С.Л.”, головного конкурента “УНЛ” все одно залишили під санкціями.