Межрегиональный конвертационный центр с оборотом в 200 млн грн разоблачили в Николаевской области

Деятельность конвертационного центра, предоставлявшего "услуги" по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из государственного бюджета, разоблачила в Николаевской области Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой.

"Злоумышленники, которые действовали на территории Николаевской, Херсонской, Одесской и Кировоградской областей, успели вывести в "теневой" сектор экономики страны более 200 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время ряда обысков по адресам офисных помещений преступной организации и месту жительства ее членов правоохранители изъяли почти 2 млн грн наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику, непосредственно использовавшиеся дельцами в противоправных сделках.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН 19 июня, СБУ открыла производство против организаторов веб-конвертцентра в Кропивницком.