Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом у 200 млн грн викрили на Миколаївщині

Діяльність конвертаційного центру, що надавав “послуги” з безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для відшкодування з державного бюджету, викрила на Миколаївщині Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою.

"Зловмисники, які діяли на території Миколаївської, Херсонської, Одеської і Кіровоградської областей, встигли вивести до “тіньового” сектору економіки країни понад 200 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Під час низки обшуків за адресами офісних приміщень злочинної організації та місцями проживання її членів правоохоронці вилучили майже 2 млн грн готівки, печатки підприємств з ознаками фіктивності, документацію, автотранспорт, комп’ютерну та офісну техніку, що безпосередньо використовувались ділками у протиправних оборудках.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН 19 червня, СБУ відкрила провадження проти організаторів веб-конвертцентру в Кропивницькому.