Воровали из бюджета деньги и финансировали криминалитет: полиция разоблачила масштабную схему мошенничества

Детали

Члены организованной преступной группы мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов.

Преступная сделка заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц, — рассказывают в полиции. — В дальнейшем, по имеющейся информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета.

Вчера, 11 марта, в Виннице и Киеве оперативники провели обыски по месту жительства фигурантов. Изъяли денежные средства и вещественные доказательства их преступной деятельности: поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш накопители, банковские карты и прочее.

Среди шести активных членов группировки были лица, которые имели определенное влияние в криминальных кругах. Один из них — гражданин России.

Участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Добавим

Журналисты выяснили подробности мошеннической схемы, с помощью которой рейдеры пытаются отсудить у Николаевского глиноземного завода 9,2 млн грн: как сообщили СМИ, учредители общественной организации — профессиональные юристы-вымогатели, которые в качестве истцов записали несуществующих людей, заручились “липовой” экспертизой, на основании которой нечистый на руку судья “сфабриковал” решение об аресте активов НГЗ.