ГПУ подозревает руководство ГФС Житомирской области в причастности к "отмыванию" денег

"Досудебным расследованием установлена ​​группа лиц, которые в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертированных более 140 млн грн", - говорится в сообщи Энни.

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области, которые способствуют противоправной деятельности указанным субъектам хозяйственной деятельности с признаками фиктивности путем их избежания проведения налоговых проверок, предоставляя возможность их длительном функционированию и как следствие уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Во время проведения следственных действий в административных зданиях Главного управления ГФС в Житомирской области сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ были проведены обыски кабинетов руководителей ГУ ГФС в Житомирской области. Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш накопителей. Кроме этого, в рабочем кабинете одного из руководителей ГУ ГФС в Житомирской области изъяты денежные средства неизвестного происхождения в размере 191 тыс. грн.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о "чистке" у руководства управления ДФС Житомирской области.