ГФСУ разоблачили схему по уклонению от уплаты таможенных платежей более чем 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Служба ГФСУ прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей и транзитно-конвертационной группы, действовавшие на территории Харьковской и Луганской областей, об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Группа злоумышленников организовала схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, которая заключалась в оформлении импорта товаров по значительно заниженным ценам. В дальнейшем импортный НДС продавался в адрес подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий ", - написал он.
Указано, что в состав преступной группы входило около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных предприятий.
Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более миллиарда гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был "продан" в адрес транзитно-конвертационных компаний, составил более 100 млн гривен.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачены предпринимателей в Хмельницком, которые уклонились от налогов на 1,6 млн грн
"В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более четырех миллионов гривен, 21 банковская карточка, восемь печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на 13 счетов в трех банковских учреждениях ", - сообщил С.Билан.
Возбуждено уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Следственные действия продолжаются.