У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори конвертаційного центру надавали замовникам "послуги" із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій. Конвертцентр також забезпечував штучну мінімізацію податкових платежів до бюджету", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Серед клієнтів зловмисників було понад 20 комерційних структур реального сектору економіки, а також кілька державних та комунальних підприємств регіону.
Під час слідчих дій один з організаторів конвертцентру вчинив опір та спробував утекти на авто. При цьому він встиг пошкодити майже десять приватних машин, а відтак погрожував оперативникам неіснуючими зв’язками у правоохоронних органах.
Нагадаємо, СБУ викрила схему фінансування "Л/ДНР" через вугільні оборудки.
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
Українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу
Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в чемпіонаті Японії
Офіцери ГРУ РФ могли отруїти болгарського підприємця, який поставляв зброю в Україну - ЗМІ
Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет
У Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж
У Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги
Троє українців вибороли медалі Кубку світу з фехтування
За добу у Слов'янську зареєстрували кілька афер з телефонним вимаганням грошей
На Донеччині вилучили бензовоз з нелегальним дизпаливом
Популярні
Київ попереджає, що москва може готуватися до великого наступу найближчими тижнями - Reuters
Болгарія через суд вимагатиме від "Газпрому" понад 400 млн євро компенсації за припинення поставок газу
Австрія створила спецфонд на 500 мільйонів євро для підтримки інвестицій в Україну
Ситуація на фронті контрольована, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
Зеленський: росія намагається розширити війну
Публікації
Замах на прем’єра Словаччини: ксенофобія і російський слід
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних
Справа Укрзалізниці: ВАКС виявив прогалини у притягненні нардепа Дубневича до кримінальної відповідальності
Справа "Житло-Капіталу": куди зникли мільярди?
Російський слід бачать тільки боржники: як ярлик співпраці з рф використовують у бізнес-війнах
У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця
СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
Українку оголошено кращою молодою легкоатлеткою світу
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала переможницею номінації "Зірка, яка сходить" у світі за підсумками 2019 року, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Капітан збірної України з баскетболу продовжить кар’єру в чемпіонаті Японії
Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов заключив контракт з японським клубом "Фінікс" з міста Ічіномія. Про це в Twitter повідомляє агент Мишко Ражнатович, передає УНН.
Офіцери ГРУ РФ могли отруїти болгарського підприємця, який поставляв зброю в Україну - ЗМІ
Вісім офіцерів ГРУ Росії можуть бути причетні до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева з допомогою отрути "Новачок" у квітні 2015 року. Про це йдеться в спільному розслідуванні видань Bellingcat, The Insider і Der Spiegel, повідомляє УНН.
Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет
Американський експерт з кібербезпеки Вінні Трой виявив базу даних з інформацією про 1,2 млрд користувачів соцмереж. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wired.
У Києві за добу загинули двоє людей під час пожеж
У суботу о 21:56 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по просп. Комарова, 1, у столиці. До цього минулої ночі загинув чоловік під час пожежі у квартирі. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС у Києві.
У Нідерландах заарештували підлітків, які обстріляли потяги
У Нідерландах заарештували двох підлітків, яких підозрюють в обстрілі потягів із пневматичної зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.
Троє українців вибороли медалі Кубку світу з фехтування
Одразу троє представників України зійшли на п'єдестали пошани перших в олімпійському сезоні великих турнірів серед чоловіків та жінок, передає УНН з посиланням на НОК України.
За добу у Слов'янську зареєстрували кілька афер з телефонним вимаганням грошей
За добу у Слов'янську Донецької області було зареєстровано чотири афери за схемою "звільнення родича від тюрми". Про це повідомляє УНН з посиланням на Слов'янський відділ поліції Донецької області.
На Донеччині вилучили бензовоз з нелегальним дизпаливом
У суботу в результаті санкціонованих слідчим суддею обшуків у нежитлових приміщеннях, розташованих на території міста Волноваха та у селищі Дмитрівка, виявлено та вилучено бензовоз, у якому містилось близько 10 т дизельного палива. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.