Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов відомий своєю категоричною проросійською і антизахідною риторикою. Утім, виявляється, сім'я Єфремових, так само як і чимало інших осіб з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, не гребувала виводити значні суми коштів сумнівного походження на Захід, зокрема до Швейцарії. Про це свідчать документи, оприлюднені днями у реєстрі судових справ Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на DW.
За інформацією швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів, на пов'язані з провідним екс-"регіоналом" рахунки у Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків. Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор та його дружина.
Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні. Саме до австрійської столиці у липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили у слідчий ізолятор.
Гроші у Швейцарії лежать на підконтрольних сину і невістці Єфремова рахунках низки компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів та Канади. Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.
Згідно з документами, які містяться в українському реєстрі судових рішень, Олександра Єфремова звинувачують у розтраті бюджетних коштів державного підприємства "Луганськвугілля" в особливо великому розмірі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЦВК пояснили, чому Єфремов не може бути включений у список "Опоблоку"
Згідно з матеріалами кримінальної справи, Олександр Єфремов чинив незаконний вплив з використанням владних повноважень на керівництво "Луганськвугілля", аби схилити їх до співпраці з фірмами, підконтрольними Єфремовим.
У результаті, як випливає, своєю чергою, із швейцарських судових документів, держпідприємство купило у фірм Єфремових у період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (у перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, попри те, що продавали обладнання у рази дорожче за конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.
Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом у 100 гривень, зареєстровану у спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових і передавав названим людям за винагороду у 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.
Як повідомили DW у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду у середині квітня було передано банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових. Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включно з протоколом допиту Єфремова-молодшого. Цю справу у Швейцарії було закрито 2015 року за браком доказів, повідомили DW у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Єфремова звільнили з-під варти
Туманними виглядають і перспективи кримінальної справи проти Олександра Єфремова в Україні. Кілька років її розслідування, вочевидь, майже не просувалося. Лише у лютому цього року на запит слідчого українські суди розпорядилися надати доступ до рахунків підконтрольних Єфремовим фірм у низці українських банків. Через ці рахунки, вважає слідство, виводилися незаконно отримані кошти "Луганськвугілля".
Тепер у розпорядженні генеральної прокуратури України будуть і документи зі Швейцарії. Поступ у розслідуванні однак залежить, перш за все, від наполегливості слідчих і від неупередженості суддів. А до цього подекуди виникають запитання. Зокрема, у березні 2017 року Апеляційний суд міста Києва розпорядився випустити Олександра Єфремова на волю, визнавши підозру проти екс-"регіонала" необґрунтованою.
Зокрема, суд мотивував своє рішення тим, що… інформація про результати державних закупівель, а також заява про посадові злочини, які містяться в матеріалах судового провадження, "є такою, що неможливо прочитати через надзвичайно низьку якість її копіювання".
Нагадаємо, Олександр Єфремов, якого обвинувачують у державній зраді, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Києві.
Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова
У Литві дали оцінку парламентським виборам в Україні
У Львові вандали обмалювали відреставровані брами
На Херсонщині військовий з автомата вистрілив у товариша по службі
Вихованець "Динамо" перейшов у "Карпати"
Волкер цього тижня планує відвідати Україну
Іран заявив про арешт 17 шпигунів ЦРУ
ЦВК лишилось опрацювати трохи більше 15% протоколів
У 170 окрузі Харкова Святаш зі значним відривом програв вибори у ВР
У Росії зарізали ЛГБТ-активістку
Популярні
На Миколаївщині росіяни завдали удару ракетою Х-59, пошкодили промислову інфраструктуру
Ворог досяг певних успіхів на Покровському та Курахівському напрямках, але оперативної переваги немає - речник ОСУВ "Хортиця"
Байден після ухвалення допомоги Україні планує зробити цю тему менш публічною у передвиборчий період - Politico
Зеленський зустрівся із главою МЗС Британії Кемероном: говорили про ситуацію на фронті та військову допомогу
Британія виділятиме Україні понад 3,5 млрд доларів військової підтримки щороку – Кемерон
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Секретні матеріали: депутат від Тимошенко без видимих поважних причин закрив доступ до своїх декларацій
Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова
Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов відомий своєю категоричною проросійською і антизахідною риторикою. Утім, виявляється, сім'я Єфремових, так само як і чимало інших осіб з найближчого оточення екс-президента Віктора Януковича, не гребувала виводити значні суми коштів сумнівного походження на Захід, зокрема до Швейцарії. Про це свідчать документи, оприлюднені днями у реєстрі судових справ Швейцарії, повідомляє УНН з посиланням на DW.
У Литві дали оцінку парламентським виборам в Україні
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав вибори до Ради в Україні конкурентними, а також запевнив у підтримці реформ в Україні. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
У Львові вандали обмалювали відреставровані брами
Сьогодні начальниця управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілія Онищенко-Швець опублікувала на своїй сторінці у Facebook фото розмальованих брам, які були відреставровані за кошти громади міста, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
На Херсонщині військовий з автомата вистрілив у товариша по службі
У Херсонській області військовослужбовець під час розряджання зброї вистрілив з автомата у товариша по службі, пораненого було госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
Вихованець "Динамо" перейшов у "Карпати"
Львівські "Карпати" за допомогою клубного сайту оголосили про підписання контракту із хавбеком Артемом Козаком, передає УНН.
Волкер цього тижня планує відвідати Україну
Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер на тижні планує відвідати Україну з візитом. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Іран заявив про арешт 17 шпигунів ЦРУ
Влада Ірану заявила, що вони заарештували 17 громадян, яких підозрюють у проходженні навчання в Центральному розвідувальному управлінні США. Про це УНН повідомляє з посиланням на ISNA.
ЦВК лишилось опрацювати трохи більше 15% протоколів
Центральна виборча комісія станом на 21:07 22 липня опрацювала 84,23% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ІАС "Вибори Народних депутатів України".
У 170 окрузі Харкова Святаш зі значним відривом програв вибори у ВР
В одномандатному виборчому окрузі № 170 (Московський район м. Харкова), вперше за багаторічну історію депутатства екс-"регіонал" Дмитро Святаш зазнав нищівної поразки. Виборці підтримали молодого вченого Андрія Одарченка, який балотувався від "Слуги народу", передає УНН.
У Росії зарізали ЛГБТ-активістку
Російську активістку Олену Григор'єву знайшли мертвою в Московському районі Петербурга. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.