НБУ оштрафував іноземну компанію на 730 тисяч гривень

“НБУ 26 січня 2018 року наклав штраф на іноземну компанію, яка набула істотну участь в одному з українських банків без погодження НБУ. Розмір штрафу склав 730 059,07 грн. Під час визначення розміру штрафу НБУ взяв до уваги те, що не відбулось змін у складі кінцевих власників істотної участі у банку та розмірі їх участі, а також самостійне повідомлення банком про зміни, що відбулися у його структурі”, — повідомили у Нацбанку.

У НБУ наголосили, що набуття істотної участі в банку без погодження з регулятором є порушенням законодавства. За вказане порушення з 2015 року НБУ п’ять разів штрафував порушників на суми від близько 272,9 тисяч гривень до близько 3 млн 299,7 тисяч гривен.

Нагадаємо, за даними НБУ, минулого року кількість шахрайських операцій у мережі інтернет зросла.