Наступний крок – підозра: справа проти головного юриста НБУ Зими зрушила з мертвої точки

У кримінальній справі проти директора юридичного департаменту Національного банку України Олександра Зими відбувся важливий процесуальний зсув, який відкриває можливість вручення йому повідомлення про підозру, пише УНН.

Кримінальне провадження через ймовірне зловживання владою або службовим становищем головним юристом Нацбанку Олександром Зимою Державне бюро розслідувань відкрило ще 28 грудня 2023 року.

Справу відкрили через лист Олександра Зими до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У документі Зима, який є одночасно директором юридичного департаменту НБУ та головою Адміністративної ради ФГВФО, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкорд" проти НБУ. Ці позови стосувалися скасування штрафів на суму майже 63,5 мільйона гривень і були подані ще до рішення про ліквідацію банку.

Фонд гарантування вкладів дослухався до цієї рекомендації, що, за словами співзасновниці банку "Конкорд" Олени Сосєдки, позбавило акціонерів їхнього конституційного права на справедливий суд.

Кримінальне провадження проти Зими перебувало в ДБР понад 9 місяців і за цей час по ньому не проводилось жодних слідчих дій. Співзасновниці "Конкорду" Олена та Юлія Сосєдки неодноразово вимагали від слідчих визнати їх потерпілими у цій справі і навіть отримували відповідні ухвали суду. Проте ці вимоги ігнорувалися.

Надія на зрушення у розслідуванні у акціонерів зʼявилася після того, як прокуратура передала справу на розслідування Печерському управлінню поліції.

У поліції УНН не лише підтвердили, що отримали цю справу, але й повідомили, що мають намір активно нею займатися. "За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження слідчим планується провести всі необхідні слідчі дії, в тому числі встановлення кола потерпілих та їх допит, а також проведення допитів Олександра Зими та Юлії Сосєдки та інших", - йшлося у відповіді на запит.

Після цього слідчі визнали Олену та Юлію Сосєдок потерпілими у кримінальному провадженні проти посадовця Нацбанку і допитали їх.

Після багатьох запитів та тривалої боротьби за справедливість, нас нарешті визнали потерпілими у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем директором юридичного департаменту Нацбанку Олександром Зимою

Як пояснив УНН колишній заступник генпрокурора, адвокат Олексій Баганець, визнання потерпілими надає сестрам Сосєдкам ширші можливості для захисту своїх прав як на етапі досудового розслідування, так і під час судового розгляду.

"У потерпілого більше процесуальних повноважень, ніж у свідка. Потерпілий має право заявляти клопотання слідчому і прокурору про проведення додаткових слідчих дій для з’ясування певних обставин. Слідчі більш серйозно підходять до розслідування справи, коли визначене коло потерпілих", - зазначив він.

Водночас, опитані УНН юристи стверджують, що надання статусу потерпілих – це не лише розширення процесуальних прав та можливостей. За словами експертів, цей крок слідства автоматично підтверджує, що своїми діями Олександр Зима наніс шкоду.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, статус потерпілого надається особі, якій була завдана фізична, моральна або матеріальна шкода в результаті кримінального правопорушення. Визначення кола потерпілих свідчить про те, що орган досудового розслідування визнав факт наявності шкоди

Юридична практика свідчить, що після визнання особи потерпілою слідчі органи зобов'язані провести необхідні слідчі дії для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності. Це включає вручення повідомлення про підозру особі, щодо якої є достатні докази причетності до злочину.

Тобто наступником кроком у розслідуванні цього кримінального провадження має бути проведення запланованого допиту головного юриста НБУ Олександра Зими і вручення йому повідомлення про підозру. Окрім того, не виключено, що слідчі звертатимуться до суду з клопотанням про відсторонення Олександра Зими з посади для забезпечення проведення обʼєктивного розслідування і запобігання скоєнню ним порушень у майбутньому.

До речі, ситуація з "Конкордом" може бути не єдиним порушенням, скоєним Олександром Зимою. Журналіст  Євген Плінський нещодавно заявив, що посадовець може бути причетний до сприяння діяльності російського онлайн-казино Pin-UP в Україні.