На Запоріжжі викрили схему конвертації грошей для фінансування терористів “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Запоріжжі припинено діяльність злочинної групи, яка створила схему конвертації грошей в готівкову форму з подальшою їх передачею особам, пов’язаним із терористичною організацією “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово непідконтрольній території проведення АТО, діючи умисно, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Макіївка Донецької області, з метою створення сталої схеми надання сприяння у конвертації особам, пов’язаним із терористичною організацією “ДНР”.
Підозрювані, діючи за попередньою змовою, використовуючи раніше набуті стійкі корупційні зв’язки із службовими особами та працівниками Управління соцзахисту населення Запорізької міської ради, Управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, Запорізького відділення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та ПАТ “Державний ощадний банк України”, забезпечували взяття на облік осіб, пов’язаних з терористичною організацією “ДНР”, як внутрішньо переміщених осіб із зони проведення АТО, з подальшим нарахуванням соціальних виплат (пенсій, страхових виплат щодо непрацездатності тощо) на пластикові картки ПАТ “Державний ощадний банк України”.
Після виконання усіх злочинних дій зазначені особи конвертували кошти через систему банкоматів ПАТ “Державний ощадний банк України”, розташованих на території м. Запоріжжя та Запорізької області. У подальшому грошові кошти ховалися у салоні легкових автомобілів та переправлялися на тимчасово непідконтрольну територію, у зону проведення АТО у Донецькій області, де передавались особам, пов’язаним з терористичною організацією “ДНР”. Частина коштів залишалась у фігурантів, як винагорода за злочинну діяльність.
За період діяльності вказаної злочинної групи, у період з березня по грудень 2016 року, затримані незаконно оформили статус “внутрішньо переміщеної особи” близько 500 особам, які постійно знаходяться на тимчасово непідконтрольній території Донецької області, на суму понад 9 млн грн.
За фактом справи відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації за попередньою змовою осіб), ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 2 ст. 364 зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Правоохоронці затримали підозрюваних 8 грудня 2016 року. Наразі зазначеним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації за попередньою змовою осіб) КК України та обрано запобіжний захід тримання під вартою. На даний час встановлюються інші члени злочинної групи.
