Конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн викрили в Одесі

Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2016-2017 років “відмивалися” гроші місцевих комерційних структур.

Правоохоронці встановили, що організатори конвертаційного центру допомагали клієнтам переводити гроші у готівку та ухилятися від сплати податків.

"За попередніми оцінками, через конвертцентр щомісячно проходило понад 50 млн грн. Оперативники спецслужби встановили, що частина грошей отриманих від оборудок переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. “ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісах центру, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи співробітники СБУ вилучили печатки фіктивних комерційних структур, понад 400 тис. дол. США, платіжну та бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок та відповідну комп’ютерну техніку.

Накладено арешти на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами фінансових оборудок для протиправної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН 29 травня, міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 млн грн викрили на Чернігівщині.