Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл. США, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН 29 мая, межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Черниговской области.
Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
Правительство ищет средства для закрытия бюджетной дыры в 52 млрд грн - эксперт
В Полтавской области от ботулизма умер мужчина
Мэр Чопа вышел под залог
Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов
В МИД РФ назвали "болтовней" информацию о вербовке в Молдове боевиков на Донбасс
Чиновнику "УЗ", которого заподозрили в растрате 12 млн грн, грозит до 6 лет заключения - ГПУ
В результате лобового столкновения в Черниговской области погибли мотоциклисты
Украинцы завоевали вторую медаль на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста В.Постному завтра - САП
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правительство ищет средства для закрытия бюджетной дыры в 52 млрд грн - эксперт
Лицензионные условия для лотерей появились именно сейчас, потому что в бюджете назрела дыра как минимум в 52 млрд грн. Об этом в комментарии УНН заявил юрист аналитической группы “Левиафан” Николай Мельник.
В Полтавской области от ботулизма умер мужчина
В Полтавской области от ботулизма умер 57-летний житель Горишних Плавнив, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.
Мэр Чопа вышел под залог
За мэра города Чоп Валерия Самардака внесли залог в размере 128 000 гривен. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Апелляционного суда Закарпатской области Мирослава Куруц.
Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов
В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Об этом сообщил журналистам председатель парламента Адриан Канду, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В МИД РФ назвали "болтовней" информацию о вербовке в Молдове боевиков на Донбасс
Информация о том, что российских дипломатов выслали из Молдовы из-за того, что они вербовали боевиков на Донбасс, является "пустой болтовней". Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Чиновнику "УЗ", которого заподозрили в растрате 12 млн грн, грозит до 6 лет заключения - ГПУ
Заместителю начальника департамента локомотивного хозяйства ПАО "Укрзализныця" грозит, в случае доказательства его вины, до 6 лет заключения, штраф в размере тысячи необлагаемых налогом минимумов и запрет занимать определенные должности на 3 года. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства ГПУ Александр Цилюрик, передает УНН.
В результате лобового столкновения в Черниговской области погибли мотоциклисты
На автодороге "Киев-Сумы-Юнакиевка" между селами Боршна и Манжосовка Прилуцкого района в результате столкновения своих мотоциклов погибли 17-летний и 26-летний жители района. Об этом передает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черниговской области.
Украинцы завоевали вторую медаль на домашнем ЧЕ по прыжкам в воду
Украинцы Станислав Олиферчик и Виктория Кесарь в прыжках микст-пар с 3-метрового трамплина завоевали серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, передает корреспондент УНН.
Суд продолжит рассмотрение ходатайства о продлении ареста В.Постному завтра - САП
Соломенский районный суд Киева не смог рассмотреть ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении срока содержания под стражей фигуранту по "газовому делу" Валерию Постному из-за неявки части защитников подозреваемого. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.