Конвертационный центр с оборотом свыше 50 млн грн разоблачили в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с месячным оборотом более 50 млн грн, часть из которых переправлялась на финансирование вооруженных формирований "ДНР". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
"По предварительным оценкам, через конвертцентр ежемесячно проходило более 50 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тыс. долл. США, платежную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок, и соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН 29 мая, межрегиональный конвертационный центр с оборотом 50 млн грн разоблачили в Черниговской области.