Близько 160 млн грн перевели через конвертаційний центр на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Податкова міліції Кіровоградщини припинила діяльність конвертаційного центру, який діяв на територіях Кіровоградської та Київської областей і в столиці. Про це УНН поінформували в прес-службі ГУ ДФС області.
Центр діяв протягом 2017 – 2019 років. Причетні до злочину придбали на території Кіровоградської та Київської областей низку підприємств, через рахунки яких перевели близько 160 млн грн.
Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцями проживання злочинців вилучили печатки, первинну бухгалтерську та "чорнову" документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, гроші, чекові книжки, банківські картки та інші докази.
Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень.
