ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы
Киев • УНН
Временная следственная комиссия ВР рассматривает решения для борьбы с "дропами", включая усиление финмониторинга и ограничение оборота. По оценкам, через "дропов" проходит около 200 млрд грн в год.
Временная следственная комиссия в ВР рассматривает ряд действенных решений для борьбы с "дропами". Среди них - ужесточение требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов. Об этом председатель ВСК, первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил в Telegram, передает УНН.
Железняк привел заявление НБУ, что один "дроп" пропускает за год через себя 2-2,5 млн грн.
"... даже по 80 тыс. дропов, которые обнаружил НБУ - это уже где-то около 200 млрд грн проходит через "дропов" в год по очень консервативным оценкам. И это только "дропы" по двум крупным банкам", - добавил глава ВСК.
По его словам, особенно активно развиваться схема стала после того, как закрыли схему "мискодинга" в 2023-м году.
"Потери налогами будет более 50 млрд грн. Часто, люди неосознанно становятся участниками такого преступления. Но есть и такие, которые ходят от банка к банку чтобы открыть свои счета, которые потом продают преступникам. Одна карточка живет пару месяцев до блокировки. Но обычно успевают открыть еще кучу карточек. Очень часто "дропов" прячут под вроде бы волонтеров", - написал Железняк.
Председатель ВСК очертил несколько действенных решений для борьбы с этим явлением:
- это реестр счетов, который дает возможность видеть "скомпрометированные" счета и физических лиц;
- ужесточение требований банков к финмониторингу и ограничение оборота без подтверждения доходов;
- ограничение исходных объемов р2р и количества р2р (что увеличит стоимость обслуживания схемы в 5-8 раз). Сейчас идет консультация с волонтерским сообществом;
- ограничение привлечения новых клиентов для тех, кто не обеспечивает контроль;
- внедрение технических средств мониторинга использования карточек в системе "дропов".
Напомним
Ранее глава НБУ Андрей Пышный заявил СМИ, что Национальный банк уже до конца этой недели планирует финализировать решение по ограничению p2p-переводов (с карты на карту) для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров территории рф - Сырский
Популярные
В Сумской области ввели ограничения в 20-километровой пограничной зоне - Генштаб
Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины
В Газу доставили 1000 тонн отправленной Украиной муки для помощи населению
рф в Крыму использует как минимум 5 аэродромов - Плетенчук
Публикации
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине
Уголовное дело против главного юриста Нацбанка Зимы ставит под сомнение все принятые им решения?
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"
В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час
Кулеба обсудил с Боррелем сотрудничество в производстве оружия и операцию в Курской области
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе
Оккупанты били по Днепропетровщине дронами, артиллерией и РСЗО: ранен человек
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"
Кулеба обсудил с Боррелем сотрудничество в производстве оружия и операцию в Курской области
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе
Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"
В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час
Кулеба обсудил с Боррелем сотрудничество в производстве оружия и операцию в Курской области
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе
Оккупанты били по Днепропетровщине дронами, артиллерией и РСЗО: ранен человек
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго
Командир "ахмата" признал, что в курской области в плен ВСУ попали "кадыровцы"
Кулеба обсудил с Боррелем сотрудничество в производстве оружия и операцию в Курской области
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе
Продвижение украинских сил на Курщине продолжается, под контролем Украины 74 населенных пункта - Зеленский
Ремонтная кампания нацелена на то, чтобы максимально подготовить оборудование к отопительному сезону - Минэнерго
Энергетическая безопасность: первая тематическая конференция в продолжение Саммита мира состоится в августе
Завтра в Украине не планируют отключение электроэнергии
ВР рассматривает меры борьбы с "дропами": среди них - новые ограничения на карточные переводы
Интерес к гибридным авто в Украине за год вырос на половину: назвали бестселлеры июля
Продажа отеля "Казацкий" в Киеве: госбюджет получил почти полмиллиарда гривен
Сухая погода в Украине 13 августа: температура до 32° на юге
Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы
В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога
