![ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723561128-3322-large.webp)
ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази
Київ • УНН
Тимчасова слідча комісія ВР розглядає рішення для боротьби з "дропами", включаючи посилення фінмоніторингу та обмеження обороту. За оцінками, через "дропів" проходить близько 200 млрд грн на рік.
Тимчасова слідча комісія у ВР розглядає низку дієвих рішень для боротьби із "дропами". Серед них - посилення вимог банків до фінмоніторингу та обмеження обороту без підтвердження доходів. Про це голова ТСК, перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram, передає УНН.
Железняк привів заяву НБУ, що один "дроп" пропускає за рік через себе 2-2,5 млн грн.
"... навіть по 80 тис. дропів, які виявив НБУ - це вже десь біля 200 млрд грн проходить через "дропів" в рік по дуже консервативним оцінкам. І це тільки "дропи" по двом великим банкам", - додав голова ТСК.
За його словами, особливо активно розвиватися схема стала після того, як закрили схему "міскодінгу" у 2023-му році
"Втрати податками буде більше 50 млрд грн. Часто, люди несвідомо стають учасниками такого злочину. Але є і такі, які ходять від банку до банку щоб відкрити свої рахунки, які потім продають злочинцям. Одна картка живе пару місяців до блокування. Але зазвичай встигають відкрити ще купу карток. Дуже часто "дропів" ховають під начебто волонтерів", - написав Железняк.
Голова ТСК окреслив декілька дієвих рішень для боротьби з цим явищем:
- це реєстр рахунків, який дає можливість бачити "скомпрометовані" рахунки та фізичних осіб;
- посилення вимог банків до фінмоніторингу та обмеження обороту без підтвердження доходів;
- обмеження вихідних обсягів р2р та кількості р2р (що збільшить вартість обслуговання схеми 5-8 разів). Зараз йде консультація з волонтерською спільнотою;
- обмеження залучення нових клієнтів для тих, хто не забезпечує контроль;
- запровадження технічних засобів моніторингу використання карток у системі "дропів".
Нагадаємо
Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявив ЗМІ, що Національний банк вже до кінця цього тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з картки на картку) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".
Популярні
![На Сумщині ввели обмеження в 20-кілометровій прикордонній зоні - Генштаб На Сумщині ввели обмеження в 20-кілометровій прикордонній зоні - Генштаб](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723538502-4607-thumb.webp)
На Сумщині ввели обмеження в 20-кілометровій прикордонній зоні - Генштаб
![Відключень не прогнозується, на Чернігівщині через нічну атаку рф дронами були знеструмлення - Укренерго Відключень не прогнозується, на Чернігівщині через нічну атаку рф дронами були знеструмлення - Укренерго](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723536707-4976-thumb.webp)
Відключень не прогнозується, на Чернігівщині через нічну атаку рф дронами були знеструмлення - Укренерго
![Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723535896-3597-thumb.webp)
Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України
![До Гази доставили 1000 тонн відправленого Україною борошна для допомоги населенню До Гази доставили 1000 тонн відправленого Україною борошна для допомоги населенню](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723534518-4151-thumb.webp)
До Гази доставили 1000 тонн відправленого Україною борошна для допомоги населенню
![рф в Криму використовує як мінімум 5 аеродромів - Плетенчук рф в Криму використовує як мінімум 5 аеродромів - Плетенчук](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723533865-2344-thumb.webp)
рф в Криму використовує як мінімум 5 аеродромів - Плетенчук
Публікації
![Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723535896-3597-thumb.webp)
Прозорий конкурс на посаду директора-розпорядника ФГВФО: вимоги МВФ та виклики для Нацбанку України
![Вибиті зуби, розгромні перемоги, бійка та перша сенсація: результат другого туру УПЛ Вибиті зуби, розгромні перемоги, бійка та перша сенсація: результат другого туру УПЛ](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723480152-4292-thumb.webp)
Вибиті зуби, розгромні перемоги, бійка та перша сенсація: результат другого туру УПЛ
![Бізнес під час війни: для яких міст України важливо зберегти промислові підприємства
Бізнес під час війни: для яких міст України важливо зберегти промислові підприємства](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723475474-2687-thumb.webp)
Бізнес під час війни: для яких міст України важливо зберегти промислові підприємства
![Недоторканість та безкарність. Що не так з податковою службою в Україні Недоторканість та безкарність. Що не так з податковою службою в Україні](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723449406-1202-thumb.webp)
Недоторканість та безкарність. Що не так з податковою службою в Україні
![Кримінальна справа проти головного юриста Нацбанку Зими ставить під сумнів усі ухвалені ним рішення? Кримінальна справа проти головного юриста Нацбанку Зими ставить під сумнів усі ухвалені ним рішення?](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723448673-3140-thumb.webp)
Кримінальна справа проти головного юриста Нацбанку Зими ставить під сумнів усі ухвалені ним рішення?
![Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці" Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723568637-1334-thumb.webp)
Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"
![У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567726-1063-thumb.webp)
У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину
![Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567492-3515-thumb.webp)
Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області
![Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566757-2954-thumb.webp)
Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні
![Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566164-1557-thumb.webp)
Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину
![Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723569023-2525-thumb.webp)
Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго
![Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці" Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723568637-1334-thumb.webp)
Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"
![Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567492-3515-thumb.webp)
Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області
![Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566757-2954-thumb.webp)
Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні
![Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723565304-1523-thumb.webp)
Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський
![Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці" Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723568637-1334-thumb.webp)
Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"
![У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567726-1063-thumb.webp)
У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину
![Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567492-3515-thumb.webp)
Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області
![Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566757-2954-thumb.webp)
Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні
![Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566164-1557-thumb.webp)
Окупанти били по Дніпропетровщині дронами, артилерією та РСЗВ: поранено людину
![Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723569023-2525-thumb.webp)
Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго
![Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці" Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723568637-1334-thumb.webp)
Командир "ахмату" визнав, що в курській області в полон ЗСУ потрапили "кадирівці"
![Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723567492-3515-thumb.webp)
Кулеба обговорив з Боррелем співпрацю у виробництві зброї та операцію в Курській області
![Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566757-2954-thumb.webp)
Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні
![Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723565304-1523-thumb.webp)
Просування українських сил на Курщині триває, під контролем України 74 населені пункти – Зеленський
![Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723569023-2525-thumb.webp)
Ремонтна кампанія націлена на те, щоб максимально підготувати обладнання до опалювального сезону – Міненерго
![Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723566757-2954-thumb.webp)
Енергетична безпека: перша тематична конференція у продовження Саміту миру відбудеться у серпні
![Завтра в Україні не планують відключення електроенергії Завтра в Україні не планують відключення електроенергії](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723563103-3147-thumb.webp)
Завтра в Україні не планують відключення електроенергії
![ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723561128-3322-thumb.webp)
ВР розглядає заходи боротьби з "дропами": серед них - нові обмеження на карткові перекази
![Інтерес до гібридних авто в Україні за рік зріс на половину: назвали бестселери липня Інтерес до гібридних авто в Україні за рік зріс на половину: назвали бестселери липня](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723556388-4638-thumb.webp)
Інтерес до гібридних авто в Україні за рік зріс на половину: назвали бестселери липня
![Продаж готелю "Козацький" у Києві: держбюджет отримав майже пів мільярда гривень Продаж готелю "Козацький" у Києві: держбюджет отримав майже пів мільярда гривень](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723548853-3468-thumb.webp)
Продаж готелю "Козацький" у Києві: держбюджет отримав майже пів мільярда гривень
![Суха погода в Україні 13 серпня: температура до 32° на півдні Суха погода в Україні 13 серпня: температура до 32° на півдні](https://img.unn.ua/img/2024/08/13/1723520535-1337-thumb.webp)
Суха погода в Україні 13 серпня: температура до 32° на півдні
![У тимчасово окупованому Скадовську чутно вибухи У тимчасово окупованому Скадовську чутно вибухи](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723501048-1167-thumb.webp)
У тимчасово окупованому Скадовську чутно вибухи
![У Києві та областях України оголошено повітряну тривогу У Києві та областях України оголошено повітряну тривогу](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723500459-1878-thumb.webp)
У Києві та областях України оголошено повітряну тривогу
![У Києві змінять маршрути автобусів №44 та №70 через ремонт дороги У Києві змінять маршрути автобусів №44 та №70 через ремонт дороги](https://img.unn.ua/img/2024/08/12/1723493533-1067-thumb.webp)