В схемах хищения "Укрхимтрансаммиака" правоохранители нашли "родственные связи"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сотрудники ГП "Укрхимтрансаммиак", ООО "Агрихаб-Южный" и ООО "Украинская морская транспортная компания" (УМТК), фигурирующие в уголовном производстве по факту хищения денег ГП, связаны между собой родственными связями. Об этом свидетельствуют данные Открытого реестра национальных общественных деятелей Украины, передает УНН.
Речь идет об уголовном производстве № 42017000000002424, в рамках которого должностные лица ГП "Укрхимтрансаммиак" и "УМТК" подозреваются в хищении госсредств. Следствие начато 27.07.2017 года по признакам преступлений, предусмотренных ст. 219 (доведение до банкротства) и ч. 5 ст. 191 УК (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).
Согласно материалам следствия, "Укрхимтрансаммиак" и "УМТК" заключили договор о предоставлении вспомогательных услуг, за которые "УМТК" получила около 10 млн гривен в 2016 году. Однако, фактически эти услуги предоставлялись не "УМТК", а "Одесским припортовым заводом", и вышеупомянутые 10 млн грн просто выводились на компанию "УМТК", а затем распределялись между участниками схемы.
В указанном уголовном производстве, среди прочих, фигурирует и компания "Агрихаб-Южный". Последняя, по данным следствия, осуществляла покупку жидкого аммиака по номинальной цене и реализовывала его предприятиям реального сектора экономики по цене, которая диктовалась владельцами данного предприятия и должностными лицами госпредприятия, "поскольку вышеуказанное предприятие является фактическим монополистом по реализации аммиака на территории Украины".
Досудебным следствием также было установлено, что с деятельностью "Агрихаб-Южный" были связаны и.о. директора госпредприятия Игорь Трегубенко, заместитель директора ГП "Укрхимтрансаммиак" Андрей Оганов, а также владелец "УМТК" Рулав Одд. Последний является братом бывшего главы КСУ Станислава Шевчука.
"Так, гражданская жена Трегубенко была главным бухгалтером, а дочь сотрудником этого "Агрихаб-Южный". Кроме этого, сотрудницей ООО "УМТК", которое принадлежит Одду, была жена Оганова", - констатирует Открытый реестр, ссылаясь на данные Единого реестра судебных решений.
В октябре 2017 года сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в офисе "Агрихаб-Южный".
Было изъято финансово-хозяйственные документы, подтверждающие факт завладения государственными средствами, и электронные носители информации, на которых содержатся данные документы в электронном виде.
Также были изъяты печати и штампы ряда фирм. В том числе и "Global AgriHub Corporation", Florida USA, владельцем которой указан Рулав Одд, свидетельствуют данные Единого реестра судебных расследований.
Напомним, что "Global AgriHub Corporation" Рулава Одд находится сегодня под санкциями МЭРТ (инициированными СБУ) из-за угрозы нацбезопасности Украины.
