СБУ разоблачила сделку на более 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила сделку на более 2,8 млрд грн на рынке ценных бумаг, в результате двум инвестиционным фондам запретили торговлю ценными бумагами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Следователи Главного следственного управления СБУ в тесном сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС Украины и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время досудебного расследования уголовного производства разоблачили противоправную деятельность лиц на рынке ценных бумаг”, — говорится в сообщении.
Так, выявленая группа компаний юридических лиц — профессиональных участников рынка ценных бумаг, от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности. Также предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.
“Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривен. По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 года принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов”, — добавили в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся мероприятия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной группы.
Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже начались консультации со специалистами о создании фондового рынка в Украине.
