Расследование относительно "грязных денег" вывело британские спецслужбы на российских олигархов

NCA начало расследование в отношении "коррумпированной элиты и их незаконных богатств" с новыми полномочиями, известными как приказы, что касаются необъяснимых материальных ценностей.

Введенные в январе этого года новые порядки заставляют людей, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, объяснить происхождение их активов, в том числе стоимостью свыше 50 000 фунтов стерлингов (66 620 долларов США).

Сообщается, что представители агентства расширили масштабы расследования относительно бизнесменов, связанных с режимом президента РФ Владимира Путина, после попытки убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.

Директор по экономической и кибер-преступности NCA Дональд Тун заявил, что его команда рассматривает "от 120 до 140" лиц, которые рассматриваются по заявкам относительно необъяснимых материальных ценностей.

"Наша цель заключается в борьбе с коррумпированной элитой и их незаконным богатством. Мы не выбираем цель на основании гражданства", - сказал он.

Однако источник в британском правительстве утверждает, что "очень значительная часть из них связана с Россией или являются русскими".

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу против коррумпированных элит относительно незаконного финансирования ... так что по определению оно увеличило объем работы, которую мы делали против коррумпированных русских или политически уличенных русских", - отметил источник.

Кроме того, сообщается, что британские спецслужбы просматривают инвесторские визы 1-го уровня богатых россиян в Великобритании, чтобы определить, были ли они получены "правдиво". Этот шаг вызвал задержку восстановления визы российского олигарха Романа Абрамовича.

Как сообщал УНН, Лондон обязал Абрамовича объяснить происхождение доходов.