Разоблачена схема уклонения от уплаты почти 40 млн грн налогов на "теневой" сети секонд-хенда
Киев • УНН
Сеть секонд-хендов уклонилась от уплаты 38 млн грн НДС через схему с подконтрольными ФЛП. Бизнес искусственно дробили для минимизации налогов.
Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в сети магазинов секонд-хенда, из-за которой государственный бюджет мог недополучить более 38 миллионов гривен НДС. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена схема уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в сети магазинов секонд-хенда
По данным следствия, должностные лица компании, которая фактически контролировала сеть магазинов подержанной одежды и обуви, искусственно дробили бизнес для уменьшения налоговой нагрузки.
Для этого продажу товаров оформляли не от имени основного общества, а через подконтрольных ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Через них реализовывали не только подержанную одежду и обувь, но и хозяйственные товары, бытовую химию и средства гигиены.
Формально магазины и финансово-хозяйственные операции были оформлены на ФЛП, которые номинально выступали владельцами или пользователями торговых точек. В то же время фактическое управление сетью, организацию товарооборота и контроль за движением денежных средств, по данным следствия, осуществляли работники основного бизнеса.
Согласно выводам аналитического исследования налогового органа, на протяжении 2023–2025 годов из-за занижения налоговых обязательств по НДС бюджет мог недополучить более 38 млн грн.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и лица, причастные к схеме.